证券代码：300647           证券简称：超频三          公告编号：2023-004

                   深圳市超频三科技股份有限公司
               第三届董事会第二十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2023 年 1 月 17

日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，

同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2、本次董事会于 2023 年 1 月 20 日 9:00 以通讯表决的方式召开。

    3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事 2 人。

    4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，部分监事和高级管理人员列席了

本次董事会。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规

和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于募集资金投资项目调整实施进度的议案》。

    为使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募
集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，降低募集资金的使用风险，
公司结合募投项目的实际进展情况，决定在募投项目实施主体、募集资金用途及
投资规模不发生变更的情况下，将“锂电池正极关键材料生产基地建设一期子项
目”达到预定可使用状态日期调整至 2023 年 7 月 31 日。本次调整不存在改变或
变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生
重大不利影响，符合公司长期发展规划。


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   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募
集资金投资项目调整实施进度的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

   公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事就本项议案发表了独立
意见；保荐机构就本项议案发表了核查意见。

    三、备查文件

   1、第三届董事会第二十二次会议决议；

   2、第三届监事会第二十二次会议决议；

   3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

   4、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                       深圳市超频三科技股份有限公司董事会

                                                2023 年 1 月 20 日




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