深圳市超频三科技股份有限公司
                            2022 年度监事会工作报告

       2022 年深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事
的共同努力下，根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》等规章制度
的规定，本着对公司全体股东负责的态度，认真行使了有关法律、法规赋予的职权，
积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情
况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2022 年监事会主要工作情况报告如
下：

       一、2022 年度监事会运行情况

       报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司
法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如
下：

序号     会议名称       召开日期                           会议议题

       第三届监事会第
 1                      2022/1/28 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
         十二次会议
                                   《2021 年度监事会工作报告》
                                   《2021 年年度报告及其摘要》
                                   《2021 年度财务决算报告》
                                   《2021 年度审计报告》
                                   《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
                                   《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
                                   《2021 年度内部控制自我评价报告》
       第三届监事会第
 2                      2022/3/18 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
         十三次会议
                                   《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
                                   《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
                                   表》
                                   《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担
                                   保的议案》
                                   《关于预计 2022 年度担保额度的议案》
                                   《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
                                                1
                                 《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的
                                 议案》
                                 《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的
                                 议案》
                                 《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论
                                 证分析报告的议案》
                                 《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资
                                 金使用可行性分析报告的议案》
                                 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
                                 《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即
                                 期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
                                 《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的
                                 议案》
    第三届监事会第
3                    2022/3/14 《关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》
      十四次会议
                                 《关于豁免监事会会议通知时限的议案》
                                 《关于调整公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方
                                 案的议案》
                                 《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结
                                 果的议案》
                                 《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
                                 《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说
    第三届监事会第               明书真实性、准确性、完整性的议案》
4                    2022/4/24
      十五次会议                 《关于更新公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预
                                 案的议案》
                                 《关于更新公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方
                                 案论证分析报告的议案》
                                 《关于更新公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募
                                 集资金使用可行性分析报告的议案》
                                 《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即
                                 期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
    第三届监事会第
5                    2022/4/28 《2022 年第一季度报告》
      十六次会议

                                              2
                                  《关于注销部分股票期权的议案》
     第三届监事会第               《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
6                      2022/5/5
       十七次会议                 《关于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审
                                  计机构的议案》
                                  《2021 年度审计报告》
     第三届监事会第
7                     2022/5/20 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
       十八次会议
                                  《关于公司非经常性损益的鉴证报告的议案》
     第三届监事会第               《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目
8                     2022/6/20
       十九次会议                 的议案》
                                  《2022 年半年度报告全文及其摘要》

     第三届监事会第               《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9                     2022/8/26
       二十次会议                 《关于为控股子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》
                                  《关于会计政策变更的议案》
                                  《2022 年第三季度报告》
     第三届监事会第
10                    2022/10/27 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
      二十一次会议
                                  《关于修订<监事会议事规则>的议案》

     二、2022 年度监事会对公司有关事项的意见

     公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司的依法运作
情况、财务状况、募集资金使用情况、关联交易、内部控制等进行了认真的监督检查，
对报告期内公司有关情况发表如下意见：

     1、公司依法运作情况

     报告期内，监事会成员共列席了 10 次董事会，5 次股东大会。公司监事会对董事
会及股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事
及高级管理人员履行职责情况及公司内部控制制度建设与执行情况等进行了监督检
查，认为：公司严格依照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规
定规范运行，决议内容及决策程序合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为；信
息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反相关法律
法规、公司章程或损害公司和股东利益的情形。

     2、检查公司财务情况

     报告期内，监事会对公司财务状况、财务管理和经营成果进行了有效的监督、检
查和审核，认为：公司财务制度健全，财务状况运行良好；公司 2022 年度财务报告真
                                             3
实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见
的审计报告真实准确地反映了公司的财务情况。

    3、募集资金使用情况

    报告期内，监事会对 2022 年度募集资金的存放、使用和管理情况进行了监督、检
查，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募
集资金管理办法》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行
为。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理、使用募集资金向控股子公司提供借款
以实施募投项目等事项均履行了必要的审批程序，并进行了完整、及时的信息披露，
不存在改变募集资金使用用途和损害股东利益的情形，符合有关规定的要求。

    4、公司关联交易情况

    报告期内，监事会对 2022 年度的关联交易进行了核查，认为：公司发生的关联交
易符合公司实际需要，关联交易价格公允，决策程序符合《公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《关联交易决策制度》
的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

    5、公司对外担保情况

    报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情形；
除为全资/控股子公司提供担保、子公司向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保
外，公司无其他对外担保。公司担保事项均按照《对外担保管理制度》履行了必要的
审议程序并及时进行了信息披露，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对
外担保的有关规定，公司不存在违规担保和逾期担保情形，亦不存在损害公司和全体
股东利益的情况。

    6、对公司内部控制自我评价报告的意见

    监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律、法规的要求，建立了较为完善
的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内，公司的内部控
制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2022 年度
内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和
运行的实际情况。

    7、对公司 2022 年年度报告的审核意见

                                     4
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2022 年年度报告》及其摘要的
程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2022 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    8、注销部分股票期权的意见

    报告期内，公司监事会对《关于注销部分股票期权的议案》发表了审核意见，其
程序符合相关规定，合法有效，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司的财务
状况和经营成果产生实质性影响。

    三、监事会 2023 年度工作计划

    2023 年，监事会将继续严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的有关规定，本着
对全体股东负责的态度，忠实履行职责，充分发挥有效监督职能，进一步促进公司法
人治理结构的完善和经营管理的规范运作。同时，增强公司风险防范能力，促进公司
持续健康稳定发展，切实维护和保障公司及股东利益。




                                         深圳市超频三科技股份有限公司监事会

                                               2023 年 4 月 26 日




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