证券代码：300655           证券简称：晶瑞股份          公告编号：2018-108



                    苏州晶瑞化学股份有限公司
             第一届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况


   苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”或“晶瑞股份”）第一届董事

会第二十七次会议于 2018 年 10 月 22 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公

司会议室召开。本次董事会会议通知已于 2018 年 10 月 17 日以书面及电子邮件方

式送达全体董事。会议由公司董事长吴天舒先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，

实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开

符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况


    1、审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告全文的议案》

    《2018 年第三季度报告全文》详细内容 2018 年 10 月 23 日刊登于中国证监会

指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于 2018 年前三季度计提资产减值准备的议案》

    具体内容详见公司于 2018 年 10 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2018 年前三季度计提资产减

值准备的公告》。

    公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。
                                     1
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第一届董事会第二十七次会议决议；

2、公司第一届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事对公司第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。




特此公告。




                                            苏州晶瑞化学股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2018 年 10 月 22 日




                                 2