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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-05-17
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2024年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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晶瑞电材现发布 |
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2025-04-29
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关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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晶瑞电材现发布 |
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2025-04-26
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2025年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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晶瑞电材现发布 |
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2025-04-24
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
5.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
6.00 《关于董事2025年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年度中期分红方案的议案》
9.00 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》
10.00 《关于监事2025年度薪酬方案的议案》 |
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2025-04-24
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2024年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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晶瑞电材现发布 |
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2025-04-10
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易有关条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
2.01 本次交易的整体方案发行股份购买资产具体方案
2.02 发行股份的种类、面值及上市地点
2.03 发行对象、发行方式和认购方式
2.04 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.05 发行数量
2.06 锁定期安排
2.07 过渡期损益归属
2.08 滚存未分配利润安排
2.09 决议的有效期限
3.00 《关于<晶瑞电子材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
5.00 《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
6.00 《关于本次交易不构成重组上市的议案》
7.00 《关于签署<发行股份购买资产协议>的议案》
8.00 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
9.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)%第十八条及%深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》
10.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管%第十二条以及%深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号--重大资产重组>第三十条规定之情形的议案》
11.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
12.00 《关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案》
13.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
14.00 《关于公司符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》
15.00 《关于公司本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
16.00 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
17.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
18.00 《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》
19.00 《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
20.00 《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
21.00 《关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》
22.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》 |
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2025-04-10
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关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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晶瑞电材现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-24 |
拟披露季报 |
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2025-03-18
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关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案后的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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晶瑞电材现发布 |
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2025-03-14
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关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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晶瑞电材现发布 |
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2025-03-08
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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晶瑞电材现发布 |
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2025-03-04
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2025年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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晶瑞电材现发布 |
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2025-03-01
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关于晶瑞转2预计触发转股价格向下修正的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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晶瑞电材现发布 |
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2025-02-18
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关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案后的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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晶瑞电材现发布 |
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2025-02-14
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名李勍先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.02 提名罗培楠女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.03 提名李毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.04 提名胡建康先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.05 提名袁峥先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.06 提名张东生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名李晓强先生为公司第四届董事会独立董事候选人
2.02 提名周庆丰先生为公司第四届董事会独立董事候选人
2.03 提名李明先生为公司第四届董事会独立董事候选人
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名潘鉴先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名林萍娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 |
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2025-02-14
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关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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晶瑞电材现发布 |
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2025-02-13
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2025年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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晶瑞电材现发布 |
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2025-01-25
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2024年度日常关联交易执行及2025年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于公司及子公司2025年度担保额度的议案》
4.00 《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》 |
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2025-01-23
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2024年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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晶瑞电材现发布 |
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2025-01-18
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关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案后的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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晶瑞电材现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-24 |
拟披露年报 |
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2024-12-19
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关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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晶瑞电材现发布 |
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2024-12-18
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关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案后的进展公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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晶瑞电材现发布 |
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2024-12-07
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第三届董事会第四十六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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晶瑞电材现发布 |
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2024-11-29
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关于晶瑞转债可能满足赎回条件的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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晶瑞电材现发布 |
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2024-11-02
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关于控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
深交所公告，委托理财 |
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晶瑞电材现发布 |
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2024-10-30
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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晶瑞电材现发布 |
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2024-10-17
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关于向特定对象发行股票上市流通的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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晶瑞电材现发布 |
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2024-10-09
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2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告 |
深交所公告，其它 |
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晶瑞电材现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-09-24
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关于控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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晶瑞电材现发布 |
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