证券代码：300655           证券简称：晶瑞股份           公告编号：2018-117



                     苏州晶瑞化学股份有限公司
              第一届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况


    苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会

第二十八次会议于 2018 年 11 月 13 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司

会议室召开。本次董事会会议通知已于 2018 年 11 月 8 日以书面及电子邮件方式送

达全体董事。会议由公司董事长吴天舒先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实

际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符

合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况


    1、审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

    具体内容详见公司于 2018 年 11 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息披露

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施地点的

公告》。

    公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。公司保荐机构对本

事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。

    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    三、备查文件


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1、公司第一届董事会第二十八次会议决议；

2、公司第一届监事会第二十次会议决议；

3、独立董事对公司第一届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。




特此公告。




                                            苏州晶瑞化学股份有限公司

                                                               董事会

                                                    2018 年 11 月 13 日




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