证券代码：300655          证券简称：晶瑞股份           公告编号：2018-125



                    苏州晶瑞化学股份有限公司
             第一届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况


    苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十一次会

议于 2018 年 12 月 11 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。

本次监事会会议通知已于 2018 年 12 月 7 日以书面及电子邮件方式送达全体监事。

会议由公司监事会主席徐成中先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监

事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规

和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况


    1、审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项

的议案》

    经审核，监事会认为：本次公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保

事项，有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，有利于公司开拓业务，提

高公司的经营效率。本次被担保人为公司的控股子公司，公司对其经营及财务状况

具有较强的监督和管理能力，为其提供担保的风险处于可控范围，不会对公司的正

常运作和业务发展造成不良影响。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司

章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，监事会同意本次

公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案。


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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 第五次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第一届监事会第二十一次会议决议。



特此公告。




                                             苏州晶瑞化学股份有限公司

                                                               监事会

                                                    2018 年 12 月 11 日




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