晶瑞股份：第一届董事会第二十九次会议决议公告2018-12-12
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2018-124
苏州晶瑞化学股份有限公司
第一届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会
议于 2018 年 12 月 11 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。
本次董事会会议通知已于 2018 年 12 月 7 日以书面及电子邮件方式送达全体董事。
会议由公司董事长吴天舒先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
鉴于公司已完成第一期限制性股票激励计划预留部分授予登记，大华会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2018 年 10 月 11 日出具了《苏州晶瑞化学股份有限公司
验资报告》（大华验字[2018]000563 号），审验了公司新增注册资本实收情况，公
司注册资本已由 151,021,887.00 元人民币变更为 151,425,987.00 元人民币。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
公司现已完成第一期限制性股票激励计划预留部分授予登记，公司注册资本由
1
151,021,887.00 元人民币变更为 151,425,987.00 元人民币。同时根据 2018 年 10 月
26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会通过的《关于修改＜中华人民共和国
公司法＞的决定》，并结合公司实际情况，公司拟将《公司章程》中有关条款相应
修订。
具体内容详见公司于 2018 年 12 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《章程修订对照表》及《公司章程》
（2018 年 12 月）。
董事会同意将本议案提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议并提请股东大
会授权董事会及具体经办人根据本议案办理相应工商变更登记手续。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
鉴于《公司章程》部分条款进行了修订，相应对《董事会议事规则》相关内容
进行修订，修订后的《董事会议事规则》具体内容详见公司于 2018 年 12 月 12 日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《董事会议事规则》（2018 年 12 月）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项
的议案》
公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。具体内容详见公司
于 2018 年 12 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及
担保事项的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》
2
公司董事会拟定于 2018 年 12 月 27 日下午 14:30 在公司会议室召开 2018 年第
五次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司于 2018 年 12 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018 年第五次临时股东
大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第一届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事对公司第一届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 11 日
3
