证券代码：300655           证券简称：晶瑞股份             公告编号：2019-002



                     苏州晶瑞化学股份有限公司
               第一届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十二次会
议于 2019 年 1 月 3 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本
次监事会会议通知已于 2018 年 12 月 31 日以书面及电子邮件方式送达全体监事。
会议由公司监事会主席徐成中先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监
事候选人的议案》

    鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》等相关规定，公司监事会提名常磊先生、陈霞女士为公司第二届监事会非
职工代表监事候选人。上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，与职工代表大
会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

    公司第二届监事会成员任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日
起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事
会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，忠实、勤
勉履行监事的义务和职责。

    本议案表决结果如下：

    1、选举常磊先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；
                                    1
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   2、选举陈霞女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进
行表决。

    三、备查文件

   1、公司第一届监事会第二十二次会议决议。



   特此公告。




                                               苏州晶瑞化学股份有限公司

                                                                  监事会

                                                         2019 年 1 月 3 日




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