证券代码：300655             证券简称：晶瑞股份              公告编号：2019-008



                      苏州晶瑞化学股份有限公司
            关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司）第一届董事会
第三十次会议决议，公司决定于 2019 年 1 月 21 日召开公司 2019 年第一次临时股
东大会。现将有关事项通知如下：

       一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司第一届董事会。

    3、会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召开符合《中华人民共
和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规
定。

    4、会议召开的时间：

    （1）现场会议召开时间：2019 年 1 月 21 日（星期一），下午 14:30。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的时间为 2019 年 1 月 21 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为
2019 年 1 月 20 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委
托他人出席现场会议。

    （2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登陆深交所交易系统
                                        1
或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。

   公司股东只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   6、会议的股权登记日：2019 年 1 月 15 日

   7、会议出席对象：

   （1）截至 2019 年 1 月 15 日（星期一）下午 3：00 收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授
权委托书见附件二）。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）本公司聘请的见证律师。

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

   8、会议地点：苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路 168 号公司会议室

   9、涉及公司股票融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所
发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

    二、会议审议事项

    本次会议将审议以下议案：

    1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议
案》，包括如下子议案：

    1.01 选举吴天舒先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

    1.02 选举罗培楠女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；

    1.03 选举李勍先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

    1.04 选举苏钢先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

    1.05 选举邱忠乐先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

    1.06 选举程欢瑜女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。

                                       2
    2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，
包括如下子议案：

    2.01 选举屠一锋先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

    2.02 选举陈鑫先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

    2.03 选举袁泉女士为公司第二届董事会独立董事候选人。

    3、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的
议案》，包括如下子议案：

    3.01 选举常磊先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

    3.02 选举陈霞女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

    4、《关于公司及子公司之间互相提供担保的议案》

    5、《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
    上述议案 1、议案 2 和议案 3 均采用累积投票表决方式表决，本次应选非独立
董事 6 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人，独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深交所备案审核无异议后股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。

    上述议案均需要中小股东单独计票，议案 5 为股东大会特别决议事项，须经出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    上述提案已经公司第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第二十二会议审
议并通过，具体内容详见公司于 2019 年 1 月 4 日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。

    三、提案编码

                                                                   备注

     提案编码                      提案名称
                                                             该列打勾的栏
                                                             目可以投票

                                     3
                                                                        备注

     提案编码                        提案名称
                                                                   该列打勾的栏
                                                                   目可以投票


       100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √


   累积投票提案                       议案 1、2、3 为等额选举

                  《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独
      1.00                                                         应选人数 6 人
                  立董事候选人的议案》
                  选举吴天舒先生为公司第二届董事会非独立董事候选
      1.01                                                              √
                  人
                  选举罗培楠女士为公司第二届董事会非独立董事候选
      1.02                                                              √
                  人
      1.03        选举李勍先生为公司第二届董事会非独立董事候选人        √
      1.04        选举苏钢先生为公司第二届董事会非独立董事候选人        √
                  选举邱忠乐先生为公司第二届董事会非独立董事候选
      1.05                                                              √
                  人
                  选举程欢瑜女士为公司第二届董事会非独立董事候选
      1.06                                                              √
                  人
                  《关于公司董事会换届选举暨及提名选举第二届董事
      2.00                                                         应选人数 3 人
                  会独立董事候选人的议案》
      2.01        选举屠一锋先生为公司第二届董事会独立董事候选人        √
      2.02        选举陈鑫先生为公司第二届董事会独立董事候选人          √
      2.03        选举袁泉女士为公司第二届董事会独立董事候选人          √
                  《关于公司监事会换届选举暨及提名选举第二届监事
      3.00                                                         应选人数 2 人
                  会非职工代表监事候选人的议案》
                  选举常磊先生为公司第二届监事会非职工代表监事候
      3.01                                                              √
                  选人
                  选举陈霞女士为公司第二届监事会非职工代表监事候
      3.02                                                              √
                  选人
 非累积投票提案                                                         √

      4.00        《关于公司及子公司之间互相提供担保的议案》            √

      5.00        《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》            √

    四、出席现场会议的登记方法

   1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（通过信函或传真方式登
记的，请进行电话确认）。

   （1）法人股东应由其法定代表人或法人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，需持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办

                                       4
理登记手续；委托代理人出席会议的，委托代理人需持委托代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法人出具的授权委托书、法定代表人身份证复印件、法
人股东股票账户卡办理登记手续。

   （2）自然人股东应持本人有效身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，委托代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。

   （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股
东登记表》（附件三），连同本人身份证、股东账户卡复印件在 2019 年 1 月 18 日
16:00 前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。

   （4）本次股东大会不接受电话登记。

   2、登记时间：2019 年 1 月 18 日，上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:00

   3、登记地点：苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路 168 号

    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

   1、股东大会联系方式：

   联系人：林萍娟

   联系电话：0512-66037938

   联系传真：0512-65287111

   联系地址：苏州晶瑞化学股份有限公司董事会办公室（苏州市吴中经济开发区
河东工业园善丰路 168 号）

   邮政编码：215168

   2．本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。
                                      5
七、备查文件

1、第一届董事会第三十次会议决议；

2、第一届监事会第二十二次会议决议。



特此公告。

                                      苏州晶瑞化学股份有限公司

                                                        董事会

                                               2019 年 1 月 3 日




                               6
   附件一：


                         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

     1、 投票代码：365655

     2、投票简称：晶瑞投票

     3、填报表决意见

     （1）填写表决意见

     本次股东大会议案 5.00 需以特别决议方式表决。对于非累积投票议案，填报
 表决意见，同意、反对、弃权。

     对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

     表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

        投给候选人的选举票数                          填报
          对候选人 A 投 X1 票                       X1 票
          对候选人 B 投 X2 票                       X2 票
                  …                                  …
                合计                      不超过该股东拥有的选举票数



     各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

     ① 选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

   股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。

     ② 选举独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3


                                     7
      股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
  数不得超过其拥有的选举票数。

      ③ 选举监事（如议案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

      股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

      股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
  得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

     （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
  相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
  票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
  分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
  议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

      （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1．投票时间：2019 年 1 月 21 日 9:30-11:30 ，13:00-15:00。

    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统投票时间为 2019 年 1 月 20 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 21
日下午 15:00 期间的任意时间。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                        8
附件二：


                               苏州晶瑞化学股份有限公司


                         2019 年第一次临时股东大会授权委托书


    兹委托          先生/女士代表本人（本公司）参加苏州晶瑞化学股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会，本人（本公司）对列入本次会议议程的每一审议事
项的投票指示如下（明确表示“赞成”、“弃权”或“反对”的意见，如不作具体
指示的审议事项，受托人有权按自己的意思表决），受托人有权在本委托书确定的
授权范围内行使表决权，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。


    股东名称：                                        持股数量：                       股


                                                                    赞   反     弃权
                                                         备注
                                                                    成   对
提案编码                    提案名称                    该列打
                                                        勾的栏
                                                        目可以
                                                          投票
  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
累积投票提
             议案 1、2、3 为等额选举
    案
             《关于公司董事会换届选举暨及提名第二届
   1.00                                                         应选人数 6 人
             董事会非独立董事候选人的议案》
             选举吴天舒先生为公司第二届董事会非独立       √
   1.01
             董事候选人
             选举罗培楠女士为公司第二届董事会非独立       √
   1.02
             董事候选人
             选举李勍先生为公司第二届董事会非独立董       √
   1.03
             事候选人
             选举苏钢先生为公司第二届董事会非独立董       √
   1.04
             事候选人
             选举邱忠乐先生为公司第二届董事会非独立       √
   1.05
             董事候选人
             选举程欢瑜女士为公司第二届董事会非独立       √
   1.06
             董事候选人
             《关于公司董事会换届选举暨及提名选举第             应选人数 3 人
   2.00
             二届董事会独立董事候选人的议案》
             选举屠一锋先生为公司第二届董事会独立董       √
   2.01
             事候选人
             选举陈鑫先生为公司第二届董事会独立董事       √
   2.02
             候选人

                                         9
            选举袁泉女士为公司第二届董事会独立董事       √
   2.03
            候选人
            《关于公司监事会换届选举暨及提名选举第            应选人数 2 人
    3.00
            二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
            选举常磊先生为公司第二届监事会非职工代       √
    3.01
            表监事候选人
            选举陈霞女士为公司第二届监事会非职工代       √
    3.02
            表监事候选人
非累积投票提案
            《关于公司及子公司之间互相提供担保的议       √
    4.00
            案》
            《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议       √
    5.00
            案》

注：

    1．委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框
中打“√”为准，对同一个审议事项不得有两项或两项以上的指示。

    2．授权委托书复印件或按照以上格式自制的均为有效。委托人为自然人的应
签名，委托人为法人的，应盖法人公章。

    3．本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东
会会议结束时终止。

    委托人（签字或盖章）：


    委托人身份证（或企业法人营业执照注册号）：


    委托人的股东账号：


    委托人的联系方式：




    受托人签字：


    受托人身份证号码:


    受托人联系方式:


                                                     委托日期：       年      月   日

                                        10
附件三：

                          苏州晶瑞化学股份有限公司


                   2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表



  股东姓名或名称


股东身份证（自然
人）或统一社会信
  用代码（法人）


    股东账号                            持股数量



    联系电话                            联系邮箱



    联系地址



   代理人姓名



  代理人身份证



    股东签名



    登记日期




注：1.股东名称需与名册上所载的相同。

    2.如没有代理人，代理人信息不需填写。




                                   11