证券代码：300655             证券简称：晶瑞股份          公告编号：2019-014




                        苏州晶瑞化学股份有限公司

                      第二届监事会第一次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、监事会会议召开情况


       苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届监事会

第一次会议于公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后，经

全体监事同意豁免会议通知时间要求，以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司

会议室召开。会议由公司第二届监事会监事常磊先生召集并主持，会议应出席监事

3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符

合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况


       1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》

       经与会监事审议与表决，选举常磊先生为公司第二届监事会监事会主席（简历

详见附件），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日

止。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、备查文件

       1、公司第二届监事会第一次会议决议。



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特此公告。




                 苏州晶瑞化学股份有限公司

                                   监事会

                         2019 年 1 月 21 日




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附件

监事会主席简历

    1、常磊先生：男，1966 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。1988 年
7 月至 1994 年 11 月，在吴县农药厂任职，担任质检科长、项目办主任等职务；
1994 年 12 月至 2011 年 4 月，在苏州瑞红电子化学品有限公司担任质量部长、技术
部长、总工程师、总经理等职务；2011 年 5 月至 2013 年 7 月，在苏州市电子材料
厂有限公司担任副总裁职务；2013 年 7 月至 2016 年 7 月，在本公司担任总经理；
2018 年 5 月至今，担任眉山晶瑞电子材料有限公司执行董事；2016 年 7 月至 2018
年 12 月，在本公司担任副总经理；2019 年 1 月起在本公司担任第二届监事会监事。

    截至本公告披露日，常磊持有公司股份 1,421,482 股，占公司总股本的 0.94%，
与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚
和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形，亦不属于失信被执行人。




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