证券代码：300655           证券简称：晶瑞股份          公告编号：2019-026


                     苏州晶瑞化学股份有限公司

                 第二届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议

于 2019 年 4 月 1 日以现场会议的方式召开。本次监事会会议通知已于 2019 年 3

月 21 日以书面及电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席常磊先生

召集并主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召

集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司〈2018 年年度报告〉及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为：董事会编制和审议《2018 年年度报告》及其摘要的

程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了公司 2018 年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。因此，同意《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

    《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》详细内容于 2019 年 4 月 2
日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    2、审议通过了《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》


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    《公司 2018 年度监事会工作报告》详细内容于 2019 年 4 月 2 日刊登于中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    3、审议通过了《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》

    经审议，监事会认为：《公司 2018 年度财务决算报告》客观、准确地反映了
公司 2018 年的财务状况、经营成果以及现金流量。

    《公司 2018 年度财务决算报告》详细内容于 2019 年 4 月 2 日刊登于中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    4、审议通过了《关于<公司 2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制的《公司 2018 年度内部控制自我评价报
告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司结合自身的经营特点和风险因
素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制
制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够
为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行
和经营风险的控制提供保证。

    《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》详细内容于 2019 年 4 月 2 日刊登
于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过了《关于<公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    经核查，监事会认为：公司 2018 年度募集资金的存放和使用符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集

                                      2
资金使用管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变
或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容于 2019
年 4 月 2 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    6、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

    经审议，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大
华会计师事务所”）在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具
各项专业报告，报告内容客观、公正，同意公司续聘大华会计师事务所为公司
2019 年度审计机构，聘期一年。

    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2019 年度审计机
构的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会
计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大
影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司
及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    8、审议通过了《关于监事 2019 年度薪酬方案的议案》

    结合公司的实际情况，2019 年度监事薪酬方案如下：

    鉴于各监事在具体管理/工作职务工作之外承担起公司监事的职责，随着公
司业务的不断发展，公司治理结构和规范运作要求不断提高，监事的责任更加重
大，结合行业、地区的薪酬水平，公司监事津贴为每人每年 2 万元（税前）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    9、审议通过了《关于<公司 2018 年度利润分配预案>的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合中国证券监督管理
委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合
考虑了公司目前的经营情况、盈利水平及未来发展规划，符合公司及全体股东的
利益。

    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2018 年度利润分配预案的
公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    10、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

    《前次募集资金使用情况专项报告》的详细内容于 2019 年 4 月 2 日刊登于
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    11、审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》



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    经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等
相关规定，审批程序合法，符合公司实际情况，未损害公司及股东利益。同意公
司本次计提资产减值准备。

    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2018 年度计提资产减值准
备的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、备查文件

    1、第二届监事会第二次会议决议。




    特此公告。




                                              苏州晶瑞化学股份有限公司

                                                                 监事会

                                                        2019 年 4 月 1 日




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