证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2021-060
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
苏州晶瑞化学股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的通知已于2021年3月
23日在巨潮资讯网上予以公告。2021年3月29日，公司第二届董事会第三十八次
会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
股票相关事宜的议案》。为提高决策效率，公司控股股东新银国际有限公司提请
公司董事会将前述议案以临时提案的方式提交2020年年度股东大会一并审议。根
据控股股东的提议，董事会于2021年3月30日发布了《关于增加2020年年度股东
大会临时提案的公告》，同日发布了《关于召开2020年年度股东大会的通知（增
加临时提案后）》。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容均
已依法披露。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：（1）现场
会议于2021年4月20日下午14:30在公司三楼会议室召开，由公司董事长吴天舒先
生主持；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为2021年4月20日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网
投票系统进行网络投票的时间为2021年4月20日上午9:15至下午15:00期间的任意
时间。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计41人，代表股份数61,749,216股，
占公司股份总数的32.7234%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共18人，
代表股份数57,671,111股，占公司股份总数的30.5622%；通过网络投票的股东共
23人，代表股份数4,078,105股，占公司股份总数的2.1612%。
除上述股东及股东授权的代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师以及独立财务顾问主办人。
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对公司
第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第二十四次会议、第二届董事会第
三十八次会议提请审议的以下14项议案进行了审议，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意61,742,316股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的99.9888%；反对6,900股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
表决权股份总数的0.0112%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意61,727,316股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的99.9645%；反对21,900股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
表决权股份总数的0.0355%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意61,742,316股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的99.9888%；反对6,900股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
表决权股份总数的0.0112%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《关于<公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
表决结果：同意61,727,316股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的99.9645%；反对21,900股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
表决权股份总数的0.0355%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意4,464,017股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决股份总数
的99.5118%；反对21,900股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0.4882%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
表决结果：同意61,742,316股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的99.9888%；反对6,900股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
表决权股份总数的0.0112%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意4,479,017股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决股份总数
的99.8462%；反对6,900股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0.1538%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的0.0000%。
6、审议通过了《关于董事2021年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意61,716,916股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的99.9477%；反对21,900股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
表决权股份总数的0.0355%；弃权10,400股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的0.0168%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意4,453,617股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决股份总数
的99.2800%；反对21,900股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0.4882%；弃权10,400股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的0.2318%。
7、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联
交易预计的议案》
表决结果：同意11,807,217股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的99.8149%；反对21,900股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
表决权股份总数的0.1851%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意4,464,017股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决股份总数
的99.5118%；反对21,900股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0.4882%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的0.0000%。
关联股东新银国际有限公司、吴天舒、李虎林对本议案已回避表决。
8、审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议
案》
表决结果：同意61,742,316股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的99.9888%；反对6,900股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
表决权股份总数的0.0112%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意4,479,017股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决股份总数
的99.8462%；反对6,900股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0.1538%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的0.0000%。
9、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意61,725,316股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的99.9613%；反对23,900股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
表决权股份总数的0.0387%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意4,462,017股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决股份总数
的99.4672%；反对23,900股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0.5328%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的0.0000%。
10、审议通过了《关于公司及子公司2021年度担保额度的议案》
表决结果：同意61,732,316股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的99.9726%；反对6,900股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
表决权股份总数的0.0112%；弃权10,000股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的0.0162%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意4,469,017股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决股份总数
的99.6233%；反对6,900股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0.1538%；弃权10,000股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的0.2229%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三
分之二以上表决通过。
11、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保
的议案》
表决结果：同意61,742,316股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的99.9888%；反对6,900股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
表决权股份总数的0.0112%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意4,479,017股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决股份总数
的99.8462%；反对6,900股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0.1538%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的0.0000%。
12、审议通过了《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意61,727,316股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的99.9645%；反对21,900股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
表决权股份总数的0.0355%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的0.0000%。
13、审议通过了《关于监事2021年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意61,716,916股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的99.9477%；反对22,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
表决权股份总数的0.0361%；弃权10,000股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的0.0162%。
14、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意61,724,916股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的99.9606%；反对24,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
表决权股份总数的0.0394%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意4,461,617股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决股份总数
的99.4583%；反对24,300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0.5417%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的0.0000%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三
分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所
2、律师姓名：韩晶、马亚红
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的
规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2020年年度股东大会决议；
2、万商天勤（上海）律师事务所出具的《关于公司2020年年度股东大会的
法律意见书》。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 20 日
