证券代码：300655           证券简称：晶瑞股份          公告编号：2021-061

债券代码：123031           债券简称：晶瑞转债


                     苏州晶瑞化学股份有限公司

                 第二届董事会第三十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次
会议于 2021 年 4 月 23 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。
本次董事会会议通知已于 2021 年 4 月 18 日以书面及电子邮件等方式发出通知。
会议由公司董事长吴天舒先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告全文的议案》

    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2021 年第一季度报告全文》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于不提前赎回“晶瑞转债”的议案》

    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提前赎回“晶瑞转债”的
提示性公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
                                      1
1、第二届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

                                      苏州晶瑞化学股份有限公司

                                                         董事会

                                              2021 年 4 月 23 日




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