证券代码：300655           证券简称：晶瑞股份         公告编号：2021-094

债券代码：123031           债券简称：晶瑞转债




                    苏州晶瑞化学股份有限公司

             第二届董事会第四十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次
会议于 2021 年 7 月 22 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。
本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2021 年
7 月 20 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长吴天舒先生召
集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》

    经公司董事会同意，决定补选李明先生（个人简历详见附件）、程小敏先生
（个人简历详见附件）为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自本次会议通
过之日起至第二届董事会届满之日止。补选后，公司董事会审计委员会成员如下：

    主任委员：杨光澜先生   委员：李明先生、程小敏先生

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于补选公司董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

    经公司董事会同意，决定补选周庆丰先生、李明先生（个人简历详见附件）
为公司第二届董事会提名委员会委员，并由周庆丰先生担任主任委员，任期自本
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次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。补选后，公司董事会提名委员会
成员如下：

    主任委员：周庆丰先生     委员：罗培楠女士、李明先生

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的
议案》

    经公司董事会同意，决定补选周庆丰先生、李明先生为公司第二届董事会薪
酬与考核委员会委员，并由李明先生担任主任委员，任期自本次会议通过之日起
至第二届董事会届满之日止。补选后，公司董事会薪酬与考核委员会成员如下：

    主任委员：李明先生     委员：李勍先生、周庆丰先生

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过了《关于不提前赎回“晶瑞转债”的议案》

    具体内容详见公司于 2021 年 7 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提前赎回“晶瑞转债”的
提示性公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第四十二次会议决议。

    特此公告。

                                                苏州晶瑞化学股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2021 年 7 月 22 日




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附件：人员简历

    1、程小敏先生：男，1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年 9
月江南大学化学分析专业毕业，1991 年—1994 年复旦大学企业管理专业毕业获
经济学硕士。先后担任无锡硫酸厂车间主任、技术科长、厂长助理、副厂长、厂
长、无锡阳恒化工有限公司董事长兼总经理、江苏阳恒化工有限公司董事长。2018
年至今任江苏阳恒化工有限公司荣誉董事长，苏州晶瑞化学股份有限公司高级顾
问。2020 年 11 月至今，在苏州晶瑞化学股份有限公司担任董事。

    2、李明先生：男，1960 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，现为
上海交通大学材料科学与工程学院长聘教授，先进信息材料联合研究中心主任，
电子材料技术研究所所长，微电子材料学术带头人。2021 年 6 月至今，在苏州晶
瑞化学股份有限公司担任独立董事。李教授本科、硕士毕业于东北大学，在日本
九州工业大学材料科学与工程系电子化学专业获得工学博士学位,曾在日本电子
封装企业三井高科技从事封装材料与技术的研发多年，目前主要研究方向为微纳
电子互连材料成形理论与应用，低温固态键合方法、芯片微通道高保形有机绝缘
膜水相成膜方法、高密度微凸点成形技术等，并取得了多项研究成果。先后承担
了国家 02 重大科技专项、科技部 973 计划、国家自然科学基金重大及面上、科
技部国际合作，上海浦江人才计划以及国内外企业合作等项目，共发表学术论文
200 余篇，申请国家发明专利 50 余项，曾获得上海市教学成果一等奖，中国电子
学会电子制造与封装分会“突出贡献奖”等。李明教授还担任中国电子学会电子
制造与封装技术分会理事、上海市电子学会副理事长等职。

    3、周庆丰先生：男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高
级会计师，现为上海清华国际创新中心主任助理。2021 年 6 月至今，在苏州晶
瑞化学股份有限公司担任独立董事。曾供职于清华控股和财政部企业司，担任过
浙江省台州市黄岩区委常委、副区长，在浙江清华长三角研究院先后担任财务部
部长、发展建设与资产运营部部长、国内合作部部长、智库中心主任等职。周庆
丰先生具有国家部委、大型国企、科研院所、区县政府工作经历，长期致力于区
域创新、科技金融等领域研究与实践。




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