证券代码：300655                证券简称：晶瑞电材      公告编号：2021-126

债券代码：123031                债券简称：晶瑞转债



                        晶瑞电子材料股份有限公司
             关于召开 2021 年第一次债券持有人会议的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示

    1、根据晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）《创业板公开发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《A 股可转换公
司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，债券持有人会议
须经出席会议的代表过半数本期未偿还债券面值总额的债券持有人（或债券持有人
代理人）同意方为有效。

    2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，
经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《会议规则》
的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未
参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。



    公司于 2021 年 8 月 26 日召开第二届董事会第四十五次会议，审议通过《关于
召开 2021 年第一次债券持有人会议的议案》，公司决定于 2021 年 9 月 23 日召开
2021 年第一次债券持有人会议。现将召开本次债券持有人会议的相关事项通知如
下：

       一、召开会议的基本情况

       1、股东大会届次：2021 年第一次债券持有人会议

       2、股东大会的召集人：公司董事会。

                                        1
    3、会议召开的合法性、合规性：经公司第二届董事会第四十五次会议审议通
过，决定召开 2021 年第一次债券持有人会议。本次债券持有人会议的召集、召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《会议规
则》等相关规定。

    4、会议召开的时间： 2021 年 9 月 23 日（星期四），下午 15:30。

    5、会议的召开方式：本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票
采取记名方式表决。

    6、会议的债券登记日：2021 年 9 月 14 日（星期二），即债券持有人会议的债
权登记日为债券持有人会议召开日期之前第 5 个交易日。

    7、会议出席对象：

   （1）截至 2021 年 9 月 14 日（星期二）下午 15:00 收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的“晶瑞转债”（债券代码：123031）的债券
持有人。上述公司债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表
决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书样式，详见附
件一），该代理人不必是本公司债券持有人。

   下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨
论决定，但没有表决权：

    债券发行人；

    其他重要关联方。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）公司聘请的律师。

    8、会议地点：苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路 168 号公司会议室

    二、会议审议事项

    本次会议将审议以下议案：

   1、《关于变更部分募集资金用途的议案》

    上述议案已经公司第二届董事会第四十五次会议审议并通过，具体内容详见公

                                      2
司于 2021 年 8 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。

     三、出席会议的债券持有人登记方式

     1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（通过信函或传真方式登
记的，请进行电话确认）。

     （1）债券持有人本人出席会议的，应出示本人身份证明文件和持有本期未偿
还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件，

     （2）债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证明文件、
法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法
律规定的其他证明文件。

     （3）委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明文件、被代理人
（或其法定代表人、负责人）依法出具的授权委托书（授权委托书样式，详见附件
一）、被代理人身份证明文件、被代理人持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用
法律规定的其他证明文件。

    （4）异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电
话登记。

    2、登记时间：2021 年 9 月 15 日上午 9:30 至 2021 年 9 月 22 日下午 16:00，传
真或信函以到达公司的时间为准，不接受电话登记。

    3、登记地点：苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路 168 号

     四、会议表决程序和效力

     1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票（表决票样式
参见附件二）

     债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应自债权登记日次日即 2021 年 9
月 15 日上午 9:30 至 2021 年 9 月 22 日下午 16:00 前将表决票通过传真、邮寄或现
场递交方式送达公司董事会办公室（邮寄方式以公司董事会办公室工作人员签收时
间 为 准 ） ； 或 以 扫 描 件 形 式 通 过 电 子 邮 件 发 送 至 公 司 指 定 邮 箱 ir@jingrui-
chem.com.cn，并将原件邮寄到公司董事会办公室。会议联系方式如下：

                                             3
    联系人：林萍娟

    联系电话：0512-66037938

    传真号码：0512-65287111

    电子邮箱：ir@jingrui-chem.com.cn

    通讯地址：晶瑞电子材料股份有限公司董事会办公室（苏州市吴中经济开发区
河东工业园善丰路 168 号）

    邮政编码：215124

    未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。

    2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对
或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为
废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

    3、每一张“晶瑞转债”债券（面值为人民币 100 元）有一票表决权。

    4、除《会议规则》另有规定外，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议
的代表过半数本期未偿还债券面值总额的债券持有人（或债券持有人代理人）同意
方为有效。

    5、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，
经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《会议规则》
的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未
参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

    6、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并
负责执行会议决议。

    五、其他事项

    1、现场出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登
记的，不能行使表决权。

    2、会议会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、
食宿费用等，均由债券持有人自行承担。

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六、备查文件

1、第二届董事会第四十五次会议决议。

特此公告。



                                      晶瑞电子材料股份有限公司

                                                        董事会

                                              2021 年 8 月 26 日




                               5
附件一：

                          晶瑞电子材料股份有限公司

                  2021 年第一次债券持有人会议授权委托书

    兹委托           先生/女士代表本人（本公司/本合伙企业）参加晶瑞电子材料股
份有限公司 2021 年第一次债券持有人会议授权委托书，并代表本人（本公司/本合
伙企业）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，如没有作出指示，
代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                                                     备注               表决结果
 提案编码                 提案名称                该列打勾的栏
                                                                 同意     反对     弃权
                                                    目可以投票

   1.00      《关于变更部分募集资金用途的议案》       √


注：

    1．委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框

中打“√”为准，对同一个审议事项不得有两项或两项以上的指示。

    2．授权委托书复印件或按照以上格式自制的均为有效。委托人为自然人的应

签名，委托人为法人的，应盖法人公章。

    3．本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次债券

持有人会议结束时终止。

    委托人（签字或盖章）：

    委托人身份证号码（或企业法人统一社会信用代码）：

    委托人的证券账号：

    委托人持有面额为 100.00 元的债券张数：

    受托人签字：

    受托人身份证号码：

                                                       委托日期：   年       月       日


                                          6
附件二：

                         晶瑞电子材料股份有限公司

                   2021 年第一次债券持有人会议表决票


                                                    备注               表决结果
 提案编码                提案名称                该列打勾的栏
                                                                同意     反对     弃权
                                                   目可以投票

   1.00     《关于变更部分募集资金用途的议案》       √



注：1、请在“议案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内打
“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；

    2.、未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效票；

    3、本表决票复印或按此格式自制均有效；

    4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。




    债券持有人（自然人签名/机构投资者盖章）：

    法定代表人/负责人（机构投资者适用，签字）：

    受托代理人（签字）：

    持有本次债券张数（面值人民币 100 元为一张）：




                                                                   年       月       日



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