证券代码：300655              证券简称：晶瑞电材              公告编号：2021-117

债券代码：123031              债券简称：晶瑞转债




                       晶瑞电子材料股份有限公司

               第二届监事会第二十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次
会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议
通知已于 2021 年 8 月 16 日以书面及电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监
事会主席常磊先生召集并主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3
人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司〈2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为：董事会编制和审议《2021 年半年度报告》及其摘要
的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。因此，同意《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

    《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》详细内容于 2021 年 8
月 27 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    2、审议通过了《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关法律法规、规
范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资
金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容于
2021 年 8 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

    经审议，监事会认为：公司及其下属子公司为降低国际业务的外汇风险，使
用自有资金在规定期限内开展金额不超过 0.8 亿元人民币的外汇衍生品交易业务
的事项符合公司利益，符合相关规定，监事会同意公司及下属子公司开展衍生品
交易业务。

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的
公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》

    经审议，监事会认为：公司及子公司本次开展资产池业务，有利于提高公司
票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公
司、股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司与合作
银行开展资产池业务，即期质押票据等余额不超过 2 亿元人民币，业务期限内该
额度可循环使用。

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露

                                     2
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展资产池业务的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次基于目前的发展战略并从实际情况出发将公
开发行可转换公司债券募集资金投资项目“新建年产 8.7 万吨光电显示、半导体
用新材料项目”部分终止，将剩余募集资金扣除已签合同但尚未付款金额后的余
额以向眉山晶瑞进行财务资助的方式由其全部投入“年产 1200 吨集成电路关键
电子材料项目”，符合公司发展战略，充分考虑了公司目前市场的需求变化、公
司产品的产能布局，有助于提高公司募集资金使用效率，进一步优化公司产品结
构，进而提升公司的综合盈利能力，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利
益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。监事会同意公司对部分募
集资金投资用途的变更。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会及 2021 年第一次债券持有人会
议审议。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第二十九次会议决议。

    特此公告。

                                               晶瑞电子材料股份有限公司

                                                                  监事会

                                                       2021 年 8 月 26 日




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