晶瑞电材:2021年第一次债券持有人会议决议公告2021-09-24
证券代码:300655 证券简称:晶瑞电材 公告编号:2021-138
债券代码:123031 债券简称:晶瑞转债
债券代码:123124 债券简称:晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
2021年第一次债券持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、晶瑞电子材料
股份有限公司(原名苏州晶瑞化学股份有限公司,以下简称“公司”)《创业板公
开发行可转换公司债券募集说明书》、《A股可转换公司债券持有人会议规则》等
的相关规定,公司2021年第一次债券持有人会议由董事会召集,于2021年9月23
日召开。本次会议的债权登记日为:2021年9月14日。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、2021年8月27日,公司董事会以公告形式通知召开2021年第一次债券持有
人会议。
2、会议召开方式:本次会议采取现场表决与通讯表决相结合的方式召开,
投票采取记名方式表决。
3、会议召开时间:2021年9月23日下午15:30
4、现场会议召开地点:苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路168号公司
会议室
5、召集人:公司董事会
6、主持人:公司董事长吴天舒
7、债权登记日:2021年9月14日
(二)会议出席情况
出席本次债券持有人会议的债券持有人共计2人,均以通讯表决方式参会,
代表有表决权的债券张数1,780张,代表的本期未偿还债券本金总额共计178,000
元,占本次未偿还债券面值总额的0.3343%。
公司部分董事、监事、高级管理人员,以及公司聘请的见证律师等相关人员
出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议对提请大会审议的议案进行审议,以现场投票及通讯投票相结合方
式召开,投票采取记名方式表决,审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果:同意 1,780 张,占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总
数的 100.0000%;反对 0 张,占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数
的 0.0000%;弃权 0 张,占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的
0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市万商天勤律师事务所
2、律师姓名:薛莲、李浩
3、结论性意见:本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集
人资格、表决程序和表决结果均符合《可转债实施细则》及《募集说明书》《会
议规则》的规定,合法有效。
四、备查文件
1、公司2021年第一次债券持有人会议决议;
2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于公司2021年第一次债券持有人
会议之法律意见书》。
特此公告。
晶瑞电子材料股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 23 日