证券代码：300655          证券简称：晶瑞电材           公告编号：2021-142

债券代码：123031          债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124           债券简称：晶瑞转 2




                    晶瑞电子材料股份有限公司

              第二届监事会第三十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十一次
会议于 2021 年 9 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议
经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2021 年 9 月 27 日以电话
及电子邮件等方式发出通知。会议由公司监事会主席常磊先生召集并主持，会议
应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本
次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹
资金，置换金额和程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募
集资金使用管理办法》的规定，以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，
未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司使用募集资金 17,640.05 万
元置换预先已投入募投项目的自筹资金。


                                     1
    具体内容详见公司于 2021 年 9 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先已投入
募投项目自筹资金的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募
集资金等额置换的议案》

    经审议，监事会认为：公司及控股子公司江苏阳恒使用银行承兑票据（包括
开立银行承兑汇票和票据背书等方式）、信用证等票据支付募集资金投资项目款
项，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股
东利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情形。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》等有关规定。因此，监事会同意公司及控股子公司江苏阳恒
使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，并定期从
募集资金专户划转等额资金至对应公司的一般账户。

    具体内容详见公司于 2021 年 9 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行票据支付募集资金
投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理办法》等相
关法律法规及规章制度的规定。在不影响募投项目实施和公司正常经营的情况下，
合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加资
金收益，为公司及股东争取更多的回报，符合公司发展战略和全体股东利益的需
要。因此，同意公司（含子公司）在任一时点使用合计不超过人民币 20,000 万
元的部分闲置募集资金（其中来源于公司 2019 年公开发行可转换公司债券的部

                                     2
分闲置募集资金金额不超过 4,000 万元；来源于公司 2021 年向不特定对象发行
可转换公司债券的部分闲置募集资金金额不超过 16,000 万元）进行现金管理，
购买安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）的投资产品，且在前述额度范围
内可循环滚动使用，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

    具体内容详见公司于 2021 年 9 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交 2021 年第四次临时股东大会审议。

    4、审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供财务资助的议案》

    经审议，监事会认为：江苏阳恒化工有限公司系公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集资金投资项目的实施主体，公司使用募集资金对其提供财务资助，
具有必要性。江苏阳恒系公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，
公司能够对其实施有效管理和风险控制，确保募集资金安全。本次提供财务资助
行为符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情况，因此，一致同意本次使用部分募集资金向控股
子公司江苏阳恒提供财务资助事项。

    具体内容详见公司于 2021 年 9 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向控股子
公司提供财务资助的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交 2021 年第四次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第三十一次会议决议。

    特此公告。



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    晶瑞电子材料股份有限公司

                       监事会

            2021 年 9 月 29 日




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