证券代码：300655           证券简称：晶瑞电材           公告编号：2021-171

债券代码：123031           债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124           债券简称：晶瑞转 2




                    晶瑞电子材料股份有限公司

              第二届监事会第三十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十四次
会议于 2021 年 11 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会
议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2021 年 11 月 23 日以
电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司监事会主席常磊先生召集并主持，
会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于补充确认关联交易暨预计 2021 年度新增日常关联交
易的议案》

    经审议，监事会认为：公司对关联交易的确认，系公司根据相关规则，出于
实质重于形式原则并审慎考虑进行的追溯补充确认。相关交易系晶瑞新能源科技
有限公司及派尔森环保科技有限公司正常经营需要，不会对公司独立性产生影响，
对关联方不会形成依赖。交易定价以市场价格为基础协商确定，预计不会对公司
财务状况和日常经营产生不利影响。监事会同意公司补充确认关联交易暨预计
2021 年度新增日常关联交易事项。

    具体内容详见公司于 2021 年 11 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披
                                      1
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易暨预计
2021 年度新增日常关联交易的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第三十四次会议决议。

    特此公告。

                                               晶瑞电子材料股份有限公司

                                                                  监事会

                                                      2021 年 11 月 24 日




                                      2