证券代码：300655             证券简称：晶瑞电材          公告编号：2021-170

债券代码：123031             债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124             债券简称：晶瑞转 2




                       晶瑞电子材料股份有限公司

                第二届董事会第五十二次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十二次
会议于 2021 年 11 月 24 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召
开。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2021
年 11 月 23 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长吴天舒先生
召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于补充确认关联交易暨预计 2021 年度新增日常关联交
易的议案》

       具体内容详见公司于 2021 年 11 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易暨预计
2021 年度新增日常关联交易的公告》。

       独立董事已对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构对
本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。

                                        1
    关联董事李虎林为关联董事已回避表决。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第五十二次会议决议；

    2、第二届监事会第三十四次会议决议；

    3、独立董事对第二届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见；

    4、独立董事对第二届董事会第五十二次会议相关事项的事前认可意见；

    5、国信证券股份有限公司关于公司第二届董事会第五十二次会议相关事项
的专项核查意见。




    特此公告。




                                               晶瑞电子材料股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2021 年 11 月 24 日




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