晶瑞电材:第二届监事会第三十五次会议决议公告2021-12-03
证券代码:300655 证券简称:晶瑞电材 公告编号:2021-175
债券代码:123031 债券简称:晶瑞转债
债券代码:123124 债券简称:晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
第二届监事会第三十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
晶瑞电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三十五次
会议于 2021 年 12 月 2 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议
经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求,会议已于 2021 年 12 月 1 日以电话
及电子邮件等方式发出通知。会议由公司监事会主席常磊先生召集并主持,会议
应参与表决监事 3 人,实际参与表决监事 3 人,公司董事会秘书列席了会议。本
次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
经审议,监事会认为:公司拟聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)具
有证券、期货业务相关执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,
能够满足为公司审计所需的资质及相应的能力要求。公司聘请天健会计师事务所
(特殊普通合伙)的审议程序合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公
司已事先与大华会计师事务所(特殊普通合伙)、天健会计师事务所(特殊普通
合伙)进行了充分沟通,各方均已确认对本次拟变更会计师事务所的事项无异议,
公司本次拟变更会计师事务所的事项变更理由充分、合理。因此,监事会同意聘
请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘期一年。
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具体内容详见公司于 2021 年 12 月 3 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年第五次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第三十五次会议决议。
特此公告。
晶瑞电子材料股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 2 日
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