证券代码：300655             证券简称：晶瑞电材          公告编号：2021-182

债券代码：123031             债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124             债券简称：晶瑞转 2




                       晶瑞电子材料股份有限公司

   关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召

开第二届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于更新公司 2021 年度以简易

程序向特定对象发行股票预案的议案》等议案。

       根据公司董事会审议通过的向特定对象发行股票方案，本次发行募集资金总

额为 276,999,997.16 元，不超过 27,700 万元，符合创业板以简易程序向特定对象

发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规

定。

       根据公司 2020 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股

东大会审议。预案的主要调整内容如下：

        预案章节                 内容                      修订情况
        预案章节                  内容                            修订情况
                                                     1、更新了公司注册资本；
                                                     2、更新了本次发行背景的市场数
                     一、发行人基本情况              据；
                     二、本次发行的背景及目的        3、更新了本次发行对象及其与公
                     三、发行对象及其与公司的关系    司的关系；
                     四、本次以简易程序向特定对象发 4、更新了方案概要中的发行对
                     行方案概要                     象、发行价格、发行数量等信息；
第一节 本次发行股票方
                     五、本次发行是否构成关联交易 5、更新了本次交易不构成关联交
案概要
                     六、本次发行是否导致公司控制权 易的情况；
                     发生变化                        6、更新了公司控股股东和实际控
                     七、本次发行方案已经取得有关主 制人持有公司股权的情况及本次
                     管部门批准的情况以及尚需呈报批 发行对公司控制权的影响；
                     准的程序                        7、更新了本次发行已获得的授权
                                                     和批准及尚需获得的授权、批准
                                                     和注册。
第二节 附生效条件的股第二节 附生效条件的股份认购协
                                                     1、增加本节
份认购协议摘要       议摘要

第三节 董事会关于本次
                                                     1、更新了本次拟发行募集资金金
募集资金使用的可行性一、募集资金使用计划
                                                     额
分析

第四节 董事会关于本次
                     （三）本次发行对公司股东结构的 1、更新了本次发行对公司股东结
发行对公司影响的讨论
                     影响                           构的影响
与分析



       具体内容详见公司于 2021 年 12 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披露

 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《晶瑞电子材料股份有限公司 2021

 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。


       特此公告。

                                                     晶瑞电子材料股份有限公司

                                                                             董事会

                                                                2021 年 12 月 12 日