证券代码：300655           证券简称：晶瑞电材         公告编号：2022-013

债券代码：123031           债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124           债券简称：晶瑞转 2




                         晶瑞电子材料股份有限公司

           关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监
事会任期将于 2022 年 1 月 20 日届满。鉴于第三届董事会董事候选人、第三届监
事会监事候选人的提名工作仍在推进，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司
董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会和高级管理
人员的任期亦相应延期。

    在公司董事会、监事会换届选举完成前，公司第二届董事会全体成员、第二
届监事会全体成员及公司高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》
的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

    公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将根据相关工
作进展情况，积极推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行相应的信息披露
义务。

   特此公告。

                                                晶瑞电子材料股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2022 年 1 月 18 日


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