证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2022-082
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的通知已于2022年4月
28日在巨潮资讯网上予以公告。2022年5月11日，公司第三届董事会第四次会议
审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及内部投资结构并向全资子公司出
售资产暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》、《关于引入员工持股平台、瑞
红锂电池材料（苏州）有限公司等其他投资者对全资子公司实施增资暨关联交易
的议案》。为提高决策效率，公司控股股东新银国际有限公司提请公司董事会将
前述两项议案以临时提案的方式提交2021年年度股东大会一并审议。公司于2022
年5月12日发布了《关于增加2021年年度股东大会临时提案的公告》及《关于召
开2021年年度股东大会的通知（增加临时提案后）》。2022年5月16日，公司收到
了深圳证券交易所下发的《关于对晶瑞电子材料股份有限公司的关注函》（以下
简称“《关注函》”）。2022年5月20日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通
过了《关于取消2021年年度股东大会部分提案的议案》，考虑到《关注函》的回
复工作尚未完成，部分事项仍在论证过程中，经审慎研究，公司取消原定提交2021
年年度股东大会审议的第12项提案《关于引入员工持股平台、瑞红锂电池材料（苏
州）有限公司等其他投资者对全资子公司实施增资暨关联交易的议案》。同日发
布了《关于取消2021年年度股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告》。所
有议案已在本次股东大会通知或者补充通知公告中列明，相关议案内容均已依法
披露。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：（1）现场
会议于2022年5月25日下午14:30在公司二楼会议室召开，由公司董事长李勍先生
主持；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022年5月25日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投
票系统进行网络投票的时间为2022年5月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时
间。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计144人，代表股份数89,639,040
股，占公司股份总数的25.8561%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共11
人，代表股份数82,673,925股，占公司股份总数的23.8470%；通过网络投票的股
东共133人，代表股份数6,965,115股，占公司股份总数的2.0091%。
除上述股东及股东授权的代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师以及保荐机构代表人。
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对公司
第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议、第三届董事会第四次会议、
第三届董事会第六次会议提请审议的以下11项议案进行了审议，具体表决结果如
下：
1、审议通过了《关于公司〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：同意88,991,415股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的99.2775%；反对517,524股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的0.5773%；弃权130,101股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的0.1452%。
2、审议通过了《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意89,040,915股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的99.3327%；反对501,524股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的0.5595%；弃权96,601股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的0.1078%。
3、审议通过了《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意88,930,815股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的99.2099%；反对606,524股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的0.6766%；弃权101,701股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的0.1135%。
4、审议通过了《关于<公司关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项
报告>的议案》
表决结果：同意88,931,615股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的99.2108%；反对604,224股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的0.6741%；弃权103,201股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的0.1151%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意6,619,970股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决股份总数
的90.3455%；反对604,224股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的8.2461%；弃权103,201股，占出席会议中小股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的1.4084%。
5、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
表决结果：同意88,967,715股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的99.2511%；反对572,724股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的0.6389%；弃权98,601股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的0.1100%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意6,656,070股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决股份总数
的90.8382%；反对572,724股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的7.8162%；弃权98,601股，占出席会议中小股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的1.3456%。
6、审议通过了《关于董事 2022 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意88,805,835股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的99.0705%；反对766,825股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的0.8555%；弃权66,380股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的0.0740%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意6,494,190股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决股份总数
的88.6289%；反对766,825股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的10.4652%；弃权66,380股，占出席会议中小股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的0.9059%。
7、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的
议案》
表决结果：同意89,421,020股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的99.7568%；反对181,520股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的0.2025%；弃权36,500股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的0.0407%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意7,109,375股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决股份总数
的97.0246%；反对181,520股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的2.4773%；弃权36,500股，占出席会议中小股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的0.4981%。
8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意88,644,734股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的98.8908%；反对993,206股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的1.1080%；弃权1,100股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的0.0012%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意6,333,089股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决股份总数
的86.4303%；反对993,206股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的13.5547%；弃权1,100股，占出席会议中小股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的0.0150%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三
分之二以上表决通过。
9、审议通过了《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意88,891,115股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的99.1656%；反对629,624股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的0.7024%；弃权118,301股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的0.1320%。
10、审议通过了《关于监事 2022 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意88,812,735股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的99.0782%；反对761,825股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的0.8499%；弃权64,480股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的0.0719%。
11、审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及内部投资结构并向全资
子公司出售资产暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》
表决结果：同意88,452,623股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的98.6764%；反对1,171,117股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的1.3065%；弃权15,300股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的0.0171%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意6,140,978股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决股份总数
的83.8085%；反对1,171,117股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的15.9827%；弃权15,300股，占出席会议中小股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的0.2088%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所
2、律师姓名：薛莲、李浩
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和
召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，
合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2021年年度股东大会决议；
2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于公司2021年年度股东大会的法
律意见书》。
特此公告。
晶瑞电子材料股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 25 日
