证券代码：300655            证券简称：晶瑞电材         公告编号：2022-083

债券代码：123031            债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124            债券简称：晶瑞转 2




                    晶瑞电子材料股份有限公司

    关于“晶瑞转2”2022年第一次债券持有人会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、晶瑞电子材料
股份有限公司（以下简称“公司”）《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》等的相关规定，公司“晶瑞转2”
2022年第一次债券持有人会议由董事会召集，于2022年5月27日召开。本次会议
的债权登记日为：2022年5月20日。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、2022年5月12日，公司董事会以公告形式通知召开“晶瑞转2”2022年第
一次债券持有人会议。

    2、会议召开方式：本次会议采取现场表决与通讯表决相结合的方式召开，
投票采取记名方式表决。

    3、会议召开时间：2022年5月27日下午15:00

    4、现场会议召开地点：苏州市吴中区善丰路168号公司会议室

    5、召集人：公司董事会

    6、主持人：公司董事长李勍
    7、债权登记日：2022年5月20日

    （二）会议出席情况

    出席本次债券持有人会议的债券持有人共计2人，均以现场会议方式参会，
代 表 有表决权的债券张数 78,770张，代表的本期未偿还债券本金总额共计
7,877,000元，占本次未偿还债券面值总额的1.5065%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员，以及公司聘请的见证律师等相关人员
出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次会议对提请大会审议的议案进行审议，以现场投票及通讯投票相结合方
式召开，投票采取记名方式表决，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及内部投资结构并向全资
子公司出售资产暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》

    表决结果：同意 78,770 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券
总数的 100.0000%；反对 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总
数的 0.0000%；弃权 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的
0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

    2、律师姓名：薛莲、李浩

    3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集
人资格、表决程序和表决结果均符合《可转债实施细则》及《募集说明书》《会
议规则》的规定，合法有效。

    四、备查文件

    1、公司“晶瑞转2”2022年第一次债券持有人会议决议；

    2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于公司“晶瑞转2”2022年第一次
债券持有人会议的法律意见书》。

    特此公告。




                                 晶瑞电子材料股份有限公司

                                                    董事会

                                         2022 年 5 月 27 日