证券代码：300655           证券简称：晶瑞电材          公告编号：2022-093

债券代码：123031           债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124           债券简称：晶瑞转 2




                    晶瑞电子材料股份有限公司

                第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于
2022 年 6 月 17 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本次
董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2022 年 6 月
16 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先生召集并主持，
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《取消<关于引入员工持股平台、瑞红锂电池材料（苏州）
有限公司等其他投资者对全资子公司实施增资暨关联交易的议案>的议案》

    公司已于 2022 年 5 月 11 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关
于引入员工持股平台、瑞红锂电池材料（苏州）有限公司等其他投资者对全资子
公司实施增资暨关联交易的议案》。2022 年 5 月 20 日，公司召开第三届董事会
第六次会议，审议通过了《关于取消 2021 年年度股东大会部分提案的议案》，经
审慎研究，公司取消原定提交 2021 年年度股东大会审议的第 12 项提案《关于引
入员工持股平台、瑞红锂电池材料（苏州）有限公司等其他投资者对全资子公司
实施增资暨关联交易的议案》，待相关事项明确后，再行决定是否将该议案提交

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股东大会审议。

    经研究决定，公司拟不再通过引入员工持股平台对全资子公司苏州瑞红电子
化学品有限公司（以下简称“苏州瑞红”）实施增资的方式进行股权激励，待相关
条件成熟后苏州瑞红将另行实施激励计划。同时公司拟引入全资子公司善丰投资
（江苏）有限公司及瑞红锂电池材料（苏州）有限公司对全资子公司苏州瑞红实
施增资，故拟取消《关于引入员工持股平台、瑞红锂电池材料（苏州）有限公司
等其他投资者对全资子公司实施增资暨关联交易的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于引入善丰投资（江苏）有限公司、瑞红锂电池材料（苏
州）有限公司等其他投资者对全资子公司实施增资的议案》

    具体内容详见公司于 2022 年 6 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于引入善丰投资（江苏）有限
公司、瑞红锂电池材料（苏州）有限公司等其他投资者对全资子公司实施增资的
公告》。

    公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第七次会议决议；

    2、第三届监事会第四次会议决议；

    3、独立董事对第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




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    晶瑞电子材料股份有限公司

                       董事会

            2022 年 6 月 17 日




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