证券代码：300655          证券简称：晶瑞电材           公告编号：2022-094

债券代码：123031          债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124          债券简称：晶瑞转 2




                    晶瑞电子材料股份有限公司

                第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于
2022 年 6 月 17 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议经全体
监事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2022 年 6 月 16 日以电话及电子
邮件等方式发出通知。会议由公司监事会主席潘鉴先生召集并主持，会议应参与
表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，公司董事会秘书（代行）列席了会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《取消<关于引入员工持股平台、瑞红锂电池材料（苏州）有
限公司等其他投资者对全资子公司实施增资暨关联交易的议案>的议案》

    公司已于 2022 年 5 月 11 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关
于引入员工持股平台、瑞红锂电池材料（苏州）有限公司等其他投资者对全资子
公司实施增资暨关联交易的议案》。2022 年 5 月 20 日，公司召开第三届董事会
第六次会议，审议通过了《关于取消 2021 年年度股东大会部分提案的议案》，经
审慎研究，公司取消原定提交 2021 年年度股东大会审议的第 12 项提案《关于引
入员工持股平台、瑞红锂电池材料（苏州）有限公司等其他投资者对全资子公司
实施增资暨关联交易的议案》，待相关事项明确后，再行决定是否将该议案提交

                                     1
股东大会审议。

    经研究决定，公司拟不再通过引入员工持股平台对全资子公司苏州瑞红电子
化学品有限公司（以下简称“苏州瑞红”）实施增资的方式进行股权激励，待相
关条件成熟后苏州瑞红将另行实施激励计划。同时公司拟引入全资子公司善丰投
资（江苏）有限公司、瑞红锂电池材料（苏州）有限公司对全资子公司实施增资，
故拟取消《关于引入员工持股平台、瑞红锂电池材料（苏州）有限公司等其他投
资者对全资子公司实施增资暨关联交易的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于引入善丰投资（江苏）有限公司、瑞红锂电池材料（苏
州）有限公司等其他投资者对全资子公司实施增资的议案》

    经审议，监事会认为：本次引入善丰投资（江苏）有限公司、瑞红锂电池材
料（苏州）有限公司等其他投资者对全资子公司苏州瑞红电子化学品有限公司实

施增资，系出于对全资子公司苏州瑞红进行股份改制、增强苏州瑞红综合竞争力、
完善公司整体战略布局的考虑，有利于进一步推动公司及苏州瑞红稳健发展，不
存在损害公司及中小股东利益的情形，本次增资事项的审议程序符合法律、法规
及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意本次引入善丰投资（江苏）有限公
司、瑞红锂电池材料（苏州）有限公司等其他投资者对全资子公司苏州瑞红电子化
学品有限公司实施增资事项。

    具体内容详见公司于 2022 年 6 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于引入善丰投资（江苏）有限
公司、瑞红锂电池材料（苏州）有限公司等其他投资者对全资子公司实施增资的
公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第四次会议决议。

    特此公告。


                                      2
    晶瑞电子材料股份有限公司

                       监事会

            2022 年 6 月 17 日




3