证券代码：300655          证券简称：晶瑞电材           公告编号：2022-100

债券代码：123031          债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124          债券简称：晶瑞转 2




                    晶瑞电子材料股份有限公司

                第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于
2022 年 7 月 4 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议经全体监
事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2022 年 7 月 3 日以电话及电子邮
件等方式发出通知。会议由公司监事会主席潘鉴先生召集并主持，会议应参与表
决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，公司董事会秘书（代行）列席了会议。本
次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于全资子公司购买渭南美特瑞科技有限公司 100%股权
并由其购买土地、房屋及设备等用于项目实施暨关联交易的议案》

    经审议，监事会认为：本次交易事项有利于公司项目的更好实施，增强公司
持续盈利能力、提升公司综合竞争力，符合公司战略规划及股东的长远利益。本
次交易的作价依据明确，定价公允。本次交易的审议程序符合相关法律法规和《公
司章程》的规定，表决结果合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

    具体内容详见公司于 2022 年 7 月 5 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司购买渭南美特瑞
科技有限公司 100%股权并由其购买土地、房屋及设备等用于项目实施暨关联交
                                     1
易的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第五次会议决议。

    特此公告。

                                               晶瑞电子材料股份有限公司

                                                                 监事会

                                                        2022 年 7 月 4 日




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