证券代码：300655           证券简称：晶瑞电材          公告编号：2022-125

债券代码：123031           债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124           债券简称：晶瑞转 2




                    晶瑞电子材料股份有限公司

                第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于
2022 年 8 月 19 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本次
董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2022 年 8 月
18 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先生召集并主持，
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于<瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司期权激励计
划>的议案》

    为进一步完善全资子公司瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司（股份改制
前名称为苏州瑞红电子化学品有限公司，以下简称“苏州瑞红”）治理结构，吸
引和保留人才，健全和完善苏州瑞红核心管理人员、骨干员工的激励与约束机制，
公司拟通过实施期权激励计划，强化对苏州瑞红管理层、骨干员工的激励与约束
力度，充分调动苏州瑞红经营管理团队、骨干员工的积极性，有效地将股东利益、
苏州瑞红的公司利益和核心团队、核心员工利益结合在一起，关注苏州瑞红持续、
稳健、快速的发展，促进苏州瑞红战略目标的实现，公司拟定了《瑞红（苏州）

                                     1
电子化学品股份有限公司期权激励计划》。

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《瑞红（苏州）电子化学品股份有
限公司期权激励计划》。

    公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于不向下修正“晶瑞转 2”转股价格的议案》

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“晶瑞转 2”转
股价格的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十次会议决议。

    特此公告。




                                               晶瑞电子材料股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2022 年 8 月 19 日




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