证券代码：300655          证券简称：晶瑞电材         公告编号：2022-133

债券代码：123031          债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124          债券简称：晶瑞转 2




                    晶瑞电子材料股份有限公司

               第三届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议于 2022 年 9 月 2 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。
本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2022 年
8 月 31 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先生召集
并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于不提前赎回“晶瑞转债”的议案》

    具体内容详见公司于 2022 年 9 月 3 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提前赎回“晶瑞转债”的
公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十一次会议决议。


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特此公告。

                 晶瑞电子材料股份有限公司

                                   董事会

                          2022 年 9 月 2 日




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