晶瑞电子材料股份有限公司
             独立董事对第三届董事会第十二次会议
                         相关事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等
相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为晶瑞电子材料股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事
求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第三届董事会第十二次
会议的相关事项进行了认真地核查，现就本次会议的相关事项发表如下独立意见：

    一、关于调整第二期限制性股票激励计划首次及预留部分授予数量、授予
价格的独立意见

    经核查，我们认为：

    1、公司已于 2022 年 6 月 10 日完成 2021 年年度权益分派，根据公司《第二
期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司应对第二期限制性股票激励
计划首次及预留授予部分授予数量、授予价格做出相应的调整；

    2、本次调整的方法和审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。

    综上，我们一致同意公司将第二期限制性股票激励计划首次授予权益数量
（即已授予但尚未归属的首次授予数量）由 3,591,299 股调整为 6,061,371 股（其
中第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期尚未办理归属手续的
4 名激励对象可归属股票数量由 156,614 股调整为 264,331 股，其中现任董事长
李勍先生、董事兼总经理薛利新先生、董事兼副总经理胡建康先生、副总经理常
延武先生首次授予部分第一个归属期可归属数量分别由 54,005 股、63,005 股、
21,602 股、18,002 股调整为 91,148 股、106,340 股、36,460 股、30,383 股），首
次授予价格由 13.44 元/股调整为 7.90 元/股（故第二期限制性股票激励计划首次


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授予部分第一个归属期尚未办理归属手续的 4 名激励对象的首次授予价格相应
调整为 7.90 元/股）；将预留部分授予权益数量由 1,102,096 股调整为 1,860,110
股、预留部分授予价格由 34 元/股调整为 20.09 元/股。

    二、关于作废部分已授予但尚未归属的第二期限制性股票的独立意见

    经核查，我们认为：鉴于公司第二期限制性股票激励计划 8 名激励对象已离
职，公司拟取消其激励对象资格，作废其已授予但尚未归属的第二期限制性股票，
符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1 号——业务办理》及公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》等相
关规定，程序合法、合规，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状
况和经营成果产生实质性影响。因此，我们同意公司作废 8 名激励对象已获授但
尚未归属的第二期限制性股票共计 502,996 股。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《独立董事对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
之签字页）




    独立董事签字：




      李晓强




                                                       2022 年 9 月 29 日




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（本页无正文，为《独立董事对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
之签字页）




    独立董事签字：




      李   明




                                                       2022 年 9 月 29 日




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（本页无正文，为《独立董事对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
之签字页）




    独立董事签字：




      周庆丰




                                                       2022 年 9 月 29 日




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