证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2022-171
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未涉及变更以往股东大会
已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的通知已于2022年11
月26日在巨潮资讯网上予以公告，所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，
相关议案内容均已依法披露。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：（1）现场
会议于2022年12月13日下午14:30在公司三楼会议室召开，由公司董事长李勍先
生主持；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为2022年12月13日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联
网投票系统进行网络投票的时间为2022年12月13日上午9:15至下午15:00期间的
任意时间。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计69人，代表股份数148,998,371
股，占公司股份总数的25.4620%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共12
人，代表股份数146,817,197股，占公司股份总数的25.0893%；通过网络投票的股
东共57人，代表股份数2,181,174股，占公司股份总数的0.3727%。
除上述股东及股东授权的代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师以及保荐代表人。
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对公司
第三届董事会第十五次会议提请审议的以下9项议案进行了审议，具体表决结果
如下：
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
表决结果：同意 147,632,307 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.0832%；反对 1,353,188 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.9082%；弃权 12,876 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有表决权股份总数的 0.0086%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 8,676,875 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数
的 86.3978%；反对 1,353,188 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 13.4740%；弃权 12,876 股，占出席会议中小股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.1282%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三
分之二以上表决通过。
2、逐项审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 147,633,907 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.0842%；反对 1,345,850 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.9033%；弃权 18,614 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有表决权股份总数的 0.0125%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 8,678,475 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数
的 86.4137%；反对 1,345,850 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 13.4010%；弃权 18,614 股，占出席会议中小股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.1853%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三
分之二以上表决通过。
2.02 发行方式及发行时间
表决结果：同意 147,633,907 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.0842%；反对 1,345,850 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.9033%；弃权 18,614 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有表决权股份总数的 0.0125%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 8,678,475 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数
的 86.4137%；反对 1,345,850 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 13.4010%；弃权 18,614 股，占出席会议中小股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.1853%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三
分之二以上表决通过。
2.03 发行对象及认购方式
表决结果：同意 147,633,907 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.0842%；反对 1,345,850 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.9033%；弃权 18,614 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有表决权股份总数的 0.0125%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 8,678,475 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数
的 86.4137%；反对 1,345,850 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 13.4010%；弃权 18,614 股，占出席会议中小股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.1853%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三
分之二以上表决通过。
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意 147,633,907 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.0842%；反对 1,345,850 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.9033%；弃权 18,614 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有表决权股份总数的 0.0125%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 8,678,475 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数
的 86.4137%；反对 1,345,850 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 13.4010%；弃权 18,614 股，占出席会议中小股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.1853%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三
分之二以上表决通过。
2.05 发行数量
表决结果：同意 147,633,907 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.0843%；反对 1,351,588 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.9071%；弃权 12,876 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有表决权股份总数的 0.0086%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 8,678,475 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数
的 86.4137%；反对 1,351,588 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 13.4581%；弃权 12,876 股，占出席会议中小股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.1282%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三
分之二以上表决通过。
2.06 限售期
表决结果：同意 147,594,207 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.0576%；反对 1,391,288 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.9338%；弃权 12,876 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有表决权股份总数的 0.0086%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 8,638,775 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数
的 86.0184%；反对 1,391,288 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 13.8534%；弃权 12,876 股，占出席会议中小股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.1282%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三
分之二以上表决通过。
2.07 募集资金金额及用途
表决结果：同意 147,633,907 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.0842%；反对 1,345,850 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.9033%；弃权 18,614 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有表决权股份总数的 0.0125%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 8,678,475 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数
的 86.4137%；反对 1,345,850 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 13.4010%；弃权 18,614 股，占出席会议中小股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.1853%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三
分之二以上表决通过。
2.08 本次发行前滚存未分配利润的分配方案
表决结果：同意 147,677,907 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.1138%；反对 1,301,850 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.8737%；弃权 18,614 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有表决权股份总数的 0.0125%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 8,722,475 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数
的 86.8518%；反对 1,301,850 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 12.9628%；弃权 18,614 股，占出席会议中小股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.1854%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三
分之二以上表决通过。
2.09 上市地点
表决结果：同意 147,677,907 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.1138%；反对 1,301,850 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.8737%；弃权 18,614 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有表决权股份总数的 0.0125%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 8,722,475 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数
的 86.8518%；反对 1,301,850 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 12.9628%；弃权 18,614 股，占出席会议中小股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.1854%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三
分之二以上表决通过。
2.10 本次发行股票决议有效期
表决结果：同意 147,633,907 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.0842%；反对 1,345,850 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.9033%；弃权 18,614 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有表决权股份总数的 0.0125%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 8,678,475 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数
的 86.4137%；反对 1,345,850 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 13.4010%；弃权 18,614 股，占出席会议中小股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.1853%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三
分之二以上表决通过。
3、审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案》
表决结果：同意 147,633,907 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.0843%；反对 1,351,588 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.9071%；弃权 12,876 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有表决权股份总数的 0.0086%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 8,678,475 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数
的 86.4137%；反对 1,351,588 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 13.4581%；弃权 12,876 股，占出席会议中小股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.1282%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三
分之二以上表决通过。
4、审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析
报告的议案》
表决结果：同意147,633,907股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的99.0843%；反对1,351,588股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的0.9071%；弃权12,876股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的0.0086%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 8,678,475 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数
的 86.4137%；反对 1,351,588 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 13.4581%；弃权 12,876 股，占出席会议中小股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.1282%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三
分之二以上表决通过。
5、审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的
可行性分析报告的议案》
表决结果：同意 147,633,907 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.0842%；反对 1,345,850 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.9033%；弃权 18,614 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有表决权股份总数的 0.0125%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 8,678,475 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数
的 86.4137%；反对 1,345,850 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 13.4010%；弃权 18,614 股，占出席会议中小股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.1853%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三
分之二以上表决通过。
6、审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及
填补措施和相关主体承诺的议案》
表决结果：同意 147,633,907 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.0842%；反对 1,345,850 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.9033%；弃权 18,614 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有表决权股份总数的 0.0125%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 8,678,475 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数
的 86.4137%；反对 1,345,850 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 13.4010%；弃权 18,614 股，占出席会议中小股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.1853%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三
分之二以上表决通过。
7、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 147,681,945 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.1165%；反对 1,303,550 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.8749%；弃权 12,876 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有表决权股份总数的 0.0086%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 8,726,513 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数
的 86.8920%；反对 1,303,550 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 12.9798%；弃权 12,876 股，占出席会议中小股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.1282%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三
分之二以上表决通过。
8、审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）的
议案》
表决结果：同意 147,709,483 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.1350%；反对 1,269,812 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.8522%；弃权 19,076 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有表决权股份总数的 0.0128%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 8,754,051 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数
的 87.1662%；反对 1,269,812 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 12.6438%；弃权 19,076 股，占出席会议中小股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.1900%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三
分之二以上表决通过。
9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年度向
特定对象发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意 147,633,907 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.0842%；反对 1,345,850 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.9033%；弃权 18,614 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有表决权股份总数的 0.0125%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意 8,678,475 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数
的 86.4137%；反对 1,345,850 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 13.4010%；弃权 18,614 股，占出席会议中小股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.1853%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三
分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所
2、律师姓名：陈凯、李湃
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和
召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，
合法有效；公司本次股东大会未发生变更、增加、否决提案的情形；本次股东大
会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2022年第四次临时股东大会决议；
2、万商天勤（上海）律师事务所出具的《关于公司2022年第四次临时股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
晶瑞电子材料股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 13 日
