晶瑞电材：关于增加公司2023年度担保额度的公告2023-03-15
证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2023-018
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
关于增加公司 2023 年度担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 14 日召开了
第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增
加公司 2023 年度担保额度的议案》，具体内容如下：
一、 担保情况概述
（一）已审批通过的担保额度
公司先后于 2023 年 1 月 18 日、2023 年 2 月 7 日召开第三届董事会第十七
次会议及第三届监事会第十二次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于公司及子公司 2023 年度担保额度的议案》，为发挥公司及合并报表范围
内的子公司市场融资功能，提高融资效率，公司及全资子公司晶瑞新能源科技有
限公司（以下简称“晶瑞新能源”）拟在 2023 年度为公司合并报表范围内的子公
司（含孙公司）向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保，预计担保金额
不超过 8.6 亿元人民币。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 19 日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及
子公司 2023 年度担保额度的公告》（公告编号：2023-006）。
（二）本次拟新增担保额度情况
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为满足子公司晶瑞新能源日常经营需求，公司拟为晶瑞新能源向金融机构及
类金融企业申请融资业务提供担保，预计担保金额不超过 3 亿元人民币。担保方
式包括但不限于保证、质押、抵押等方式。具体情况如下：
被担保方最 担保额度占上
截至目前 本次新增
担保方持股 近一期资产 市公司最近一 是否关联
担保方 被担保方 担保余额 担保额度
比例（%） 负债率 期净资产比例 担保
（万元） （万元）
（%） （%）
公司 晶瑞新能源 100% 9.97 0 30,000 15.53 否
注：上述最近一期的数据为 2022 年 1-9 月的数据，未经审计。
上述担保事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会以特别决议审议批
准，上述担保额度的有效期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起 12 个月。
如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保
终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。公司董事会提请股东大
会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署前述担保额度内有关的合同、
协议等各项法律文件。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
名称：晶瑞新能源科技有限公司
类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所：陕西省渭南市华州区瓜坡镇良侯大道东侧
成立日期：2011 年 2 月 28 日
法定代表人：汪鸣豪
注册资本：21,000 万元
经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材
料研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化
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工产品）；保温材料销售；电池销售；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含
危险化学品）；肥料销售；机械零件、零部件加工；普通机械设备安装服务；仓
储设备租赁服务；装卸搬运；专用设备修理；电气设备修理；通用设备修理；再
生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）(除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准)。
2、被担保人股权结构
晶瑞新能源是公司的全资子公司，公司持有 100%的股权。
3、被担保人最近一年及一期的主要财务数据
单位：万元
项目 2022 年 9 月 30 日（未经审计） 2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 47,524.79 49,569.64
净资产 42,787.03 40,780.79
负债总额 4,737.76 8,788.85
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 3,955.06 7,870.70
项目 2022 年 1-9 月（未经审计） 2021 年度（经审计）
营业收入 63,551.89 96,785.32
利润总额 6,968.08 10,150.64
净利润 6,005.20 8,638.73
注：
1、晶瑞新能源不存在对外担保及相关诉讼与仲裁等事项。
2、最新的信用等级状况：无外部评级。
3、晶瑞新能源非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
以上担保额度是公司合并报表范围内的子公司根据其经营需要测算，实际担
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保金额以子公司实际发生的融资业务为依据，担保金额、担保期限、担保方式等
具体内容以实际签署的担保协议为准。对于授权范围内实际发生的担保事项，公
司将按相关规定履行信息披露义务。
四、相关审核、批准程序和意见
1、董事会审议情况
董事会认为：公司此次增加 2023 年度担保额度是为了满足合并报表范围内
的子公司经营发展的资金需要，提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司整
体利益。被担保对象为合并报表范围内的子公司，公司对其经营状况、资信及偿
债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保事项不存在损害公司及中小股东
利益的情形。董事会同意增加公司 2023 年度担保额度事项。
2、监事会审议情况
监事会认为：公司此次增加 2023 年度担保额度是为了满足合并报表范围内
的子公司经营发展的资金需要，提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司整
体利益。被担保对象为合并报表范围内的子公司，公司对其经营状况、资信及偿
债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保事项的审议决策程序符合相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益
的情形。我们同意增加公司 2023 年度担保额度事项。
3、独立董事的独立意见
独立董事一致认为：公司此次增加 2023 年度担保额度是为了满足合并报表
范围内的子公司经营发展的资金需要，提高融资效率，确保业务顺利开展，符合
公司整体利益。被担保对象为合并报表范围内的子公司，公司对其经营状况、资
信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保事项的审议决策程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股
东利益的情形。因此我们一致同意增加公司 2023 年度担保额度事项，并同意将
该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
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截至本公告披露日，公司累计决议的处于有效期内的对外担保额 度总 额为
137,000 万元人民币，占公司最近一期经审计归属 于上市 公司股 东 净 资 产 的
85.27%。
截至本公告披露日，公司及子公司实际对外担保的余额为 8,335 万元，占公
司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 5.19%。
公司及子公司无逾期担保情形、无向合并报表外的单位提供担保的情形、无
涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
晶瑞电子材料股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 14 日
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