证券代码：300655           证券简称：晶瑞电材          公告编号：2023-015

债券代码：123031           债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124           债券简称：晶瑞转 2




                    晶瑞电子材料股份有限公司

              第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议
于 2023 年 3 月 14 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本
次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2023 年 3
月 12 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先生召集并
主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于放弃子公司定向发行股票认购权暨关联交易的议案》

    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃子公司定向发行股票认
购权暨关联交易的公告》。

    独立董事已对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

    保荐机构对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。

    关联董事罗培楠、李勍已回避表决。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    2、审议通过了《关于增加公司 2023 年度担保额度的议案》

    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司 2023 年度担保额
度的公告》。

    独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

    3、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    董事会拟定于 2023 年 3 月 31 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室召开 2023
年第二次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股
东大会的通知》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十八次会议决议；

    2、独立董事对第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；

    3、独立董事对第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

    4、国信证券股份有限公司关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的
专项核查意见。




    特此公告。




                                                  晶瑞电子材料股份有限公司

                                       2
               董事会

    2023 年 3 月 14 日




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