证券代码：300655          证券简称：晶瑞电材           公告编号：2023-024

债券代码：123031          债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124          债券简称：晶瑞转 2




                    晶瑞电子材料股份有限公司

               第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议于 2023 年 3 月 24 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。
本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2023 年 3
月 23 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先生召集并
主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于参股子公司引入战略投资者暨公司放弃参股子公司优
先认缴出资权的议案》

    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参股子公司引入战略投资者
暨公司放弃参股子公司优先认缴出资权的公告》。

    独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

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    2、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

    董事会拟定于 2023 年 4 月 10 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室召开 2023
年第三次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股
东大会的通知》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十次会议决议；

    2、独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                                  晶瑞电子材料股份有限公司

                                                                      董事会

                                                           2023 年 3 月 24 日




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