证券代码：300655           证券简称：晶瑞电材         公告编号：2023-029

债券代码：123031           债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124           债券简称：晶瑞转 2




                      晶瑞电子材料股份有限公司

                 2023年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未涉及变更以往股东大会
已通过的决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的通知已于2023年3月
15日在巨潮资讯网上予以公告，所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相
关议案内容均已依法披露。

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：（1）现场
会议于2023年3月31日下午14:30在公司三楼会议室召开，由公司董事长李勍先生
主持；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023年3月31日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投
票系统进行网络投票的时间为2023年3月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时
间。

    2、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共计39人，代表股份数151,071,538股，
占公司股份总数的25.8162%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共10人，
代表股份数138,435,699股，占公司股份总数的23.6569%；通过网络投票的股东共
29人，代表股份数12,635,839股，占公司股份总数的2.1593%。

    除上述股东及股东授权的代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

    本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等的有关规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对公司
第三届董事会第十八次会议提请审议的以下1项议案进行了审议，具体表决结果
如下：

    1、审议通过了《关于增加公司 2023 年度担保额度的议案》

    表决结果：同意 151,004,447 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数 99.9556%；反对 67,091 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0.0444%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，出席会议的中小股东表决结果：

    同意12,846,562股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数
的99.4805%；反对67,091股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的0.5195%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有
表决权股份总数的0.0000%。

    该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的
三分之二以上表决通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所
    2、律师姓名：田相伟、何山

    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和
召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，
合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、2023年第二次临时股东大会决议；

    2、万商天勤（上海）律师事务所出具的《关于公司2023年第二次临时股东
大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                             晶瑞电子材料股份有限公司

                                                                董事会

                                                     2023 年 3 月 31 日