证券代码：300655           证券简称：晶瑞电材           公告编号：2023-044

债券代码：123031           债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124           债券简称：晶瑞转 2




                     晶瑞电子材料股份有限公司

               第三届监事会第十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会
议于 2023 年 4 月 25 日以现场会议的方式召开。本次监事会会议通知已于 2023
年 4 月 15 日以书面及电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席潘鉴
先生召集并主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，公司董事
会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为：董事会编制和审议《2022 年年度报告》及其摘要的
程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2022 年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。因此，同意《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

    《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》详细内容于 2023 年 4 月 26
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

                                      1
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    2、审议通过了《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

    《公司 2022 年度监事会工作报告》详细内容于 2023 年 4 月 26 日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    3、审议通过了《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

    经审议，监事会认为：《公司 2022 年度财务决算报告》客观、准确地反映了
公司 2022 年的财务状况、经营成果以及现金流量。

    《公司 2022 年度财务决算报告》详细内容于 2023 年 4 月 26 日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    4、审议通过了《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经审议，监事会认为：董事会编制的《公司 2022 年度内部控制自我评价报
告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司结合自身的经营特点和风险因
素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制
制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够
为编制真实、公允的财务报表以及公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控
制提供合理的保证。

    《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》详细内容于 2023 年 4 月 26 日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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    5、审议通过了《关于<公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项
报告>的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放和使用符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集
资金使用管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变
或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《公司关于募集资金 2022 年度
存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2022 年度募集资金存放
与使用的情况。

    《公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》详细内容于
2023 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    6、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

    经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年
度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具专业报告，报告内容客观、公正，
同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，
聘期一年。

    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机
构的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    7、审议通过了《关于监事 2023 年度薪酬方案的议案》

    结合公司的实际情况，公司监事薪酬方案暂不做调整，除根据公司薪酬管理
办法正常发放的基本年薪、绩效年薪、福利等薪酬外，公司监事津贴为每人每年

                                     3
3 万元（税前）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    8、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的
议案》

    经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案符
合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和
《公司章程》、《公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》中对于分红的
相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的积极回报，公司 2022
年度利润分配及资本公积转增股本预案具备合法性、合规性及合理性。因此，我
们同意本次利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该议案提交公司 2022
年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2022 年度利润分配及资本
公积转增股本预案的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    9、审议通过了《关于<公司 2022 年度证券与衍生品投资情况的专项报告>
的议案》

    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2022 年度证券与衍生品投
资情况的专项报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第十六次会议决议。


                                      4
特此公告。

                 晶瑞电子材料股份有限公司

                                    监事会

                         2023 年 4 月 25 日




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