证券代码：300665           证券简称：飞鹿股份            公告编号：2019-001


                    株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
      关于与湖南耐渗塑胶工程材料有限公司原股东签署补充协议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、交易概述

    株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“飞鹿股份”或“公司”）
于2018年2月9日与湖南耐渗塑胶工程材料有限公司（以下简称“湖南耐渗”）原
股东共同签署了《飞鹿股份与湖南耐渗塑胶工程材料有限公司全体股东之支付现
金购买资产协议》。公司拟以自有资金或自筹资金人民币8,800万元受让湖南耐渗
原股东持有的湖南耐渗100%股权。本次股权转让完成后，湖南耐渗将成为公司
的全资子公司。具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于收购湖南耐渗塑胶工程
材料有限公司100%股权的公告》（公告编号：2018-007）。
    2018年4月26日，湖南耐渗完成工商变更登记，正式成为公司全资子公司。
具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于收购湖南耐渗塑胶工程材料有限公司
100%股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-029）。
    为进一步明确交割、应收款项、承诺等相关条款的实施，经交易双方友好协
商，就前述事项签署了《支付现金购买资产协议》的补充协议（下称“补充协议”）。
    本次补充协议的签署已经2019年1月5日公司召开的第三届董事会第七次会
议审议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。本次事项属于董事会
审议范围，无需提交公司股东大会审议。

    二、《支付现金购买资产协议》的补充协议的主要内容

    甲方：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
    乙方：乙方 1：何艳清；乙方 2：顾杰；乙方 3：肖水生
    （在本协议中，乙方 1、乙方 2、乙方 3、合称为“乙方”，甲方、乙方之
任意一方单独称“一方”，合称“各方”）。
       本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于2018年2月9日签
订的《支付现金购买资产协议》（以下简称“原协议”）中的定义相同。
    在原协议的基础上，各方根据相关法律法规的规定，经友好协商，在真实、
充分地表达各自意愿的基础上，特订立以下补充协议：
    1、根据《原协议》6.2.3条约定，甲方有权在支付第三期交易价款中扣除截
至交割日审计报告披露外的未计费用或应付未付等债务，共计金额945,707.83元。
    2、根据《原协议》5.7条约定，甲方有权在支付第三期交易价款中扣除与耐
渗公司无关费用，共计金额54,340.00元。
       3、根据《原协议》6.2.2条约定，甲方有权在支付第三期交易价款中暂扣的
其他应收款，共计金额 3,588,498.36元。同时将原计入其他应收款中的保证金
672,000元转入应收账款，按《原协议》6.2.1条中应收账款履约保证金及质保金
条款执行。
       4、根据《原协议》8.2.13条及第十条约定，由于政策调整【注】造成不可抗力
原因导致办证延期，且该延期未对生产经营和公司资产产生任何影响。经双方商
议，同意免除由于不动产权证书延期取得造成的违约金。
       5、本协议经甲方董事会审议通过后生效，本协议生效后，即成为原协议不
可分割的组成部分，与原协议具有同等的法律效力。
    6、除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有
效。
       7、本协议一式肆份，甲方执壹份，乙方执叁份，具有同等法律效力，自双
方签字盖章之日起生效。
       【注】：政策调整是指2018年5月8日湖南省政府网发布《关于调整湖南省征
地补偿标准的通知》

       三、补充协议对公司的影响

       飞鹿股份与交易对方就收购湖南耐渗100%股权事项签署补充协议，不会对
公司的日常经营产生影响，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

       四、独立董事意见
    1、公司本次拟签署的补充协议，是对《支付现金购买资产协议》内容的补
充和明确，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他相
关法律、法规和证监会颁布的规范性文件的规定。董事会会议的召开程序、表决
程序及方式符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。
    2、本次补充协议的签署遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和
全体股东利益的情形，尤其是中小股东利益的情形；不会对公司业务的独立性造
成影响。
    因此我们同意《关于签署<支付现金购买资产协议>的补充协议的议案》。

    五、备查文件

    1、第三届董事会第七次会议决议。
    2、第三届监事会第七次会议决议。
    3、《支付现金购买资产协议》的补充协议。

    特此公告。
                                      株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2019 年 1 月 7 日