| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-04-25
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《公司2023年年度报告全文及其摘要》
6.00 《关于公司与部分全资子公司向银行申请综合授信额度及提供担保情况的议案》
7.00 《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
8.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
9.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 |
|
|
2024-04-25
|
2024年一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
飞鹿股份现发布 |
|
|
2024-04-25
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《公司2023年年度报告全文及其摘要》
6.00 《关于公司与部分全资子公司向银行申请综合授信额度及提供担保情况的议案》
7.00 《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
8.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
9.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 |
|
|
2024-04-09
|
关于公司2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
飞鹿股份现发布 |
|
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-03-06
|
召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
|
|
2024-03-06
|
第四届董事会第三十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
飞鹿股份现发布 |
|
|
2024-02-27
|
第四届董事会第三十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
飞鹿股份现发布 |
|
|
2024-02-27
|
召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于＜株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2024年员工持股计划(草案)＞及其摘要的议案》
2.00 《关于制定＜株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法＞的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》 |
|
|
2024-02-27
|
召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于＜株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2024年员工持股计划(草案)＞及其摘要的议案》
2.00 《关于制定＜株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2024年员工持股计划管理办法＞的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于变更经营范围、增加注册资本、修订＜公司章程＞部分条款并办理工商变更登记的议案》 |
|
|
2024-01-23
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
2.00 《关于修改＜独立董事工作制度＞的议案》
3.00 《关于修改＜募集资金专项存储及使用管理制度＞的议案》
4.00 《关于修改＜关联交易管理办法＞的议案》
5.00 《关于修改＜对外担保决策制度＞的议案》 |
|
|
2024-01-23
|
第四届董事会第三十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
飞鹿股份现发布 |
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-04-09 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-10-26
|
2023年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
飞鹿股份现发布 |
|
|
2023-10-19
|
关于公司2023年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
飞鹿股份现发布 |
|
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-08-29
|
2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
|
|
飞鹿股份现发布 |
|
|
2023-08-28
|
关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
飞鹿股份现发布 |
|
|
2023-08-08
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》
2.00 《关于<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
|
|
2023-08-08
|
第四届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
飞鹿股份现发布 |
|
|
2023-08-08
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》
2.00 《关于<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于<株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
|
|
2023-06-30
|
拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2023-05-29
|
关于可转换公司债券2023年付息的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
飞鹿股份现发布 |
|
|
2023-04-25
|
2022年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
|
|
飞鹿股份现发布 |
|
|
2023-04-25
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《公司2022年年度报告全文及其摘要》
6.00 《关于拟续聘2023年度外部审计机构的议案》
7.00 《关于公司与部分全资子公司向银行申请综合授信额度及提供担保情况的议案》
8.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
9.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于调整部分募投项目投资金额并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
|
|
2023-04-25
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《公司2022年年度报告全文及其摘要》
6.00 《关于拟续聘2023年度外部审计机构的议案》
7.00 《关于公司与部分全资子公司向银行申请综合授信额度及提供担保情况的议案》
8.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
9.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于调整部分募投项目投资金额并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
|
|
2023-03-31
|
拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-03-29
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》需逐项表决
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行的决议有效期
3.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
7.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
|
|
2023-03-29
|
关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
飞鹿股份现发布 |
|
|
2022-12-30
|
拟披露年报 ，2023-04-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2022-11-22
|
关于召开公司2022年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
飞鹿股份现发布 |
|
|
2022-11-22
|
召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于出售控股子公司部分股权的议案》 |
|
|
2022-11-22
|
召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于出售控股子公司部分股权的议案》 |
|
|
2022-10-31
|
关于控股股东、实际控制人有表决权持股比例变动超过1%的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
飞鹿股份现发布 |
|
| | | |
