证券代码：300665            证券简称：飞鹿股份          公告编号：2019-016


                     株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
                      第三届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况


    株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八
次会议的会议通知于2019年3月22日以OA办公系统形式发出，并于2019年3月27
日上午11:00在公司三楼407会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，
实际出席监事3人。本次会议由监事会主席陈佳女士召集并主持，公司董事会秘
书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
章程》的有关规定。


二、监事会会议审议情况


    经与会监事投票表决，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于确定回购公司股份用途的议案》

    监事会认为：公司将所回购的股份全部用于实施股权激励计划或员工持股计
划，可以进一步完善公司长效激励机制，引进高端人才或团队，稳定和充分调动
中高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核
心团队个人利益结合在一起，推动公司的长远发展，切实维护公司和投资者利益，
尤其是中小投资者利益。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件


   《公司第三届监事会第八次会议决议》。
   特此公告。


                                    株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
                                                              监事会
                                                       2019年3月27日