独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关议案的事前认可意见



                株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关议案的事前认可意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为株洲飞
鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟提交第
三届董事会第十七次会议审议的《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度并提

供抵押担保和接受关联方担保的议案》相关资料进行了事前审查，发表如下事前
认可意见：

    1、关于《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度并提供抵押担保和接受关

联方担保的议案》的事前认可意见

    公司接受实际控制人章卫国先生及其配偶、其他关联人（范国栋先生、刘雄
鹰先生、彭龙生先生、何晓锋先生、韩驭安先生）和无关联关系的自然人股东（肖

启厚先生、周迪武先生、陈晓红先生）为公司向银行申请授信额度无偿提供担保
的行为，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立
性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。因此，我们同意将以
上议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议。

    （以下无正文）




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  （本页无正文，为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司独立董事关于第三届
董事会第十七次会议相关议案的事前认可意见的签署页）



独立董事签署：




                  潘红波




                                                         2019 年 11 月 22 日




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  （本页无正文，为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司独立董事关于第三届
董事会第十七次会议相关议案的事前认可意见的签署页）



独立董事签署：




                   杜建忠




                                                         2019 年 11 月 22 日




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