证券代码：300665           证券简称：飞鹿股份           公告编号：2021-055
债券代码：123052           债券简称：飞鹿转债


                     株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
                     第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况


    株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
二次会议的会议通知于2021年5月25日以OA办公系统形式发出，并于2021年5月
28日上午10:00在公司407会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实
际出席监事3人。本次会议由监事会主席李珍香女士召集并主持，公司董事会秘
书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
章程》的有关规定。


二、监事会会议审议情况


    经与会监事投票表决，形成如下决议：

    （一） 审议通过《关于公司募投项目延期的议案》；

    经审议，监事会认为：公司本次对募投项目延期的事项履行了必要的审议程
序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形，同意公司将“年产20,000吨水性树脂新建项目”和“高端装备用水性涂料新
建项目”的达到预定可使用状态的时间延期至2021年9月30日。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司募投项目延期的公告》。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

    （二） 审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》

    经审核，监事会同意：在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司将
部分闲置募集资金2,000万元（含2,000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限
自董事会审批通过之日起不超过6个月，这有助于满足公司生产经营对日常流动
资金的需要，提高公司经济效益，降低公司财务费用，符合《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审
议程序，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金项目的正常进行。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于继续使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的公告》。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。


三、备查文件


    《公司第四届监事会第二次会议决议》。
    特此公告。


                                     株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
                                                                 监事会
                                                         2021年5月28日