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公司公告

飞鹿股份:董事会决议公告2021-08-21  

                        证券代码:300665           证券简称:飞鹿股份           公告编号:2021-077
债券代码:123052           债券简称:飞鹿转债


                      株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
                       第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司(以下简称“公司”或“飞鹿股份”)
第四届董事会第五次会议的会议通知于 2021 年 8 月 16 日以邮件等形式发出,并
于 2021 年 8 月 19 日 14:30 在公司以现场及通讯方式召开。会议应出席董事 5 人,
实际出席董事 5 人。本次会议由董事长章卫国先生召集并主持,公司监事和高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有
限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《2021 年半年度报告全文及其摘要》;

    经审核,董事会认为:公司编制的《2021 年半年度报告全文及其摘要》所
载资料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,
报告内容真实、准确、完整地反映了公司上半年的经营成果,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2021 年半年度报告》及《2021 年
半年度报告摘要》。《2021 年半年度报告披露提示性公告》、《2021 年半年度
报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网。

    表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
    (二)审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

    经审议,董事会认为:公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告》真实、准确、完整的反映了募集资金在 2021 年半年度的存放及使
用情况。公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在违规存放与使用募
集资金的情形。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2021 年半年度募集资金存放与使
用情况专项报告》。

    表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网上披露的相关公告。

    (三)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

    经审议,董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计
准则进行的合理变更。本次变更会计政策,符合相关法规的规定,能够客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的情况,
因此,董事会一致同意本次会计政策变更。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司会计政策变更的公告》。

    表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网上披露的相关公告。

三、备查文件

    1、公司第四届董事会第五次会议决议;
    2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关议案的独立意见。
    特此公告。
                                      株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2021 年 8 月 20 日