证券代码：300665           证券简称：飞鹿股份           公告编号：2021-086
债券代码：123052           债券简称：飞鹿转债


                      株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
                       第四届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”或“飞鹿股份”）
第四届董事会第七次会议的会议通知于 2021 年 8 月 26 日以邮件等形式发出，并
于 2021 年 8 月 27 日 9:00 在公司以现场及通讯方式召开。会议应出席董事 5 人，
实际出席董事 5 人。本次会议由董事长章卫国先生召集并主持，会前董事长章卫
国先生就临时召开董事会作出说明，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    （一）审议《关于对外投资设立苏州飞鹿半导体材料有限公司暨关联交易
的议案》。

    经审核，董事会认为：公司与关联人、第三方对外投资设立控股子公司有助
于公司抓住半导体行业发展的机遇，整合资本与半导体材料领域的优势资源，丰
富公司的产品结构，加快公司向半导体材料领域拓展，进一步发挥公司在新材料
领域的竞争优势，促进公司战略的落地。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于对外投资设立苏州飞鹿半导体
材料有限公司暨关联交易的公告》。

    表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事章卫国先生、范国栋
先生、夏灵根先生回避表决。

    因出席董事会的非关联董事人数不足三人，本议案将提交股东大会审议，关
联股东将回避表决。

    公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。保荐机构德
邦证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
上披露的相关公告。

    （二）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

    经董事会审议，公司拟定于 2021 年 9 月 15 日（星期三）召开公司 2021 年
第二次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于召开公司 2021 年第二
次临时股东大会的通知》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件

    1、公司第四届董事会第七次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关议案的事前认可意见；

    3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关议案的独立意见；

    4、保荐机构出具的相关核查意见。
    特此公告。
                                       株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2021 年 8 月 27 日