证券代码：300665           证券简称：飞鹿股份           公告编号：2021-087
债券代码：123052           债券简称：飞鹿转债


                     株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
                     第四届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况


    株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
六次会议的会议通知于2021年8月26日以OA办公系统形式发出，并于2021年8月
27日11:00在公司407会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出
席监事3人。本次会议由监事会主席李珍香女士召集并主持，公司董事会秘书列
席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》
的有关规定。


二、监事会会议审议情况


    经与会监事投票表决，形成如下决议：

    （一） 审议通过《关于对外投资设立苏州飞鹿半导体材料有限公司暨关联
交易的议案》。

    经审核，监事会认为公司与关联人、第三方对外投资设立苏州飞鹿半导体材
料有限公司符合公司长期发展战略，有利于进一步提升公司的综合实力。本次关
联交易遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东
的利益的情形。

    监事会同意公司与关联人、第三方对外投资设立苏州飞鹿半导体材料有限公
司暨关联交易事项。
   表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

   具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。


三、备查文件


   《公司第四届监事会第六次会议决议》。
   特此公告。


                                    株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
                                                              监事会
                                                       2021年8月27日