飞鹿股份:第四届监事会第七次会议决议公告2021-09-13
证券代码:300665 证券简称:飞鹿股份 公告编号:2021-091
债券代码:123052 债券简称:飞鹿转债
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第
七次会议的会议通知于2021年9月12日以OA办公系统形式发出,并于2021年9月
13日11:30在公司407会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人,实际出
席监事3人。本次会议由监事会主席李珍香女士召集并主持,公司董事会秘书列
席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决,形成如下决议:
(一) 审议通过《关于增资控股苏州恩腾半导体科技有限公司暨关联交易
的议案》。
经审核,公司与关联人共同对苏州恩腾半导体科技有限公司增资,是公司完
善半导体材料领域布局的重要举措,符合公司长期发展战略,有利于进一步提升
公司的综合实力。本次关联交易遵循自愿、平等、公允的原则,不存在损害公司
及其股东特别是中小股东的利益的情形。
监事会同意公司与关联人共同对苏州恩腾半导体科技有限公司增资。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
《公司第四届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
监事会
2021年9月13日