证券代码：300666                    证券简称：江丰电子                  公告编号：2019-016




                        宁波江丰电子材料股份有限公司
                             关于修改公司章程的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 15
日召开第二届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
     公司拟根据《公司法》及《上市公司治理准则》等相关法律法规，并结合公
司实际情况，对公司章程部分条款进行修订，具体修订内容对照如下：

                  修订前条款                                      修订后条款

第十一条     本章程所称其他高级管理人员是指公     第十一条   本章程所称其他高级管理人员是指公
司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。            司的副总经理、首席技术官、董事会秘书、财务负
                                                  责人和投资总监。


第十三条     经依法登记，公司的经营范围为：“半   第十三条   经依法登记，公司的经营范围为：“半
导体、元器件专用材料开发、生产及维修；新型电      导体、元器件专用材料开发、生产及维修；新型电
子元器件制造；常用有色金属及贵金属压延加工；      子元器件制造；常用有色金属及贵金属压延加工；
自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营      金属材料、非金属材料、新材料的检测服务；自营
或禁止进出口的货物和技术除外，无分销业务”。      和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁
                                                  止进出口的货物和技术除外，无分销业务。”（具
                                                  体内容以工商部门核定为准）


第二十三条     公司在下列情况下，可以依照法律、 第二十三条     公司在下列情况下，可以依照法律、
行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司      行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司
的股份：                                          的股份：
（一）减少公司注册资本；                          （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；            （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工；                    （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决      （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决
议持异议，要求公司收购其股份的。                  议持异议，要求公司收购其股份的；
    除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的      （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的
活动。                                          公司债券；
                                                （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
                                                    除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的
                                                活动。


第二十四条   公司收购本公司股份，可以选择下列   第二十四条   公司收购本公司股份，可以选择下列
方式之一进行：                                  方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；              （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；                                （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。                （三）中国证监会认可的其他方式。
                                                    公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）
                                                项、第（六）项的原因收购本公司股份的，应当通
                                                过集中竞价或者要约的方式进行。


第二十五条   公司因本章程第二十三条第（一）项   第二十五条   公司因本章程第二十三条第（一）项、
至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股    第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东
东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司    大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、
股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日    第（五）项、第（六）项的原因收购本公司股份的，
起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情    可以依照本章程的规定，经三分之二以上董事出席
形的，应当在 6 个月内转让或者注销。             的董事会会议决议。
    公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本        公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，
公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%； 属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日
用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所    内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应
收购的股份应当 1 年内转让给职工。               当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第
                                                （五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的公
                                                司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，
                                                并应当在 3 年内转让或者注销。




     除上述五项条款进行修改以外，无其他内容修改。
     本次《公司章程》修改事项需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
     特此公告。




                                                宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
                                                                           2019 年 2 月 18 日