公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-03-29
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拟披露季报 ,2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-19
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关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告,股本变动,回购 |
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江丰电子现发布 |
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2024-03-12
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-03-27 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》 |
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2024-03-12
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关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的公告 |
深交所公告,股本变动,回购 |
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江丰电子现发布 |
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2024-02-05
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关于推动“质量回报双提升“行动方案的公告 |
深交所公告,回购 |
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江丰电子现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-12-04
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关于回购公司股份进展的公告 |
深交所公告,回购 |
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江丰电子现发布 |
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2023-12-02
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第三届董事会第四十六次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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江丰电子现发布 |
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2023-12-02
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-12-18 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于公司第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于修改公司章程暨变更公司注册资本的议案》
4.00 《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》
5.00 《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》
6.00 《关于修改公司〈独立董事工作制度〉的议案》
7.00 《关于修改公司〈关联交易决策制度〉的议案》
8.00 《关于修改公司〈对外担保管理制度〉的议案》
9.00 《关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案》
10.00 《关于修改公司〈累积投票制实施细则〉的议案》
11.00 《关于修改公司〈防范关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
12.00 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举姚力军先生为公司第四届董事会非独立董事
12.02 选举边逸军先生为公司第四届董事会非独立董事
12.03 选举钱红兵先生为公司第四届董事会非独立董事
12.04 选举于泳群女士为公司第四届董事会非独立董事
12.05 选举吴祖亮先生为公司第四届董事会非独立董事
12.06 选举徐洲先生为公司第四届董事会非独立董事
13.00 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
13.01 选举费维栋先生为公司第四届董事会独立董事
13.02 选举张杰女士为公司第四届董事会独立董事
13.03 选举刘秀女士为公司第四届董事会独立董事
14.00 《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
14.01 选举李秋立女士为公司第四届监事会非职工代表监事
14.02 选举汪宇女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2023-10-23
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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江丰电子现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ,2023-10-23 |
拟披露季报 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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江丰电子现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ,2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-06-08
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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江丰电子现发布 |
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2023-06-08
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2022年年度分红,10派2.060099000(含税),税后10派2.060099红利发放日 ,2023-06-14 |
红利发放日,分配方案 |
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2023-06-08
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2022年年度分红,10派2.060099000(含税),税后10派2.060099除权日 ,2023-06-14 |
除权除息日,分配方案 |
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2023-06-08
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2022年年度分红,10派2.060099000(含税),税后10派2.060099登记日 ,2023-06-13 |
登记日,分配方案 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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江丰电子现发布 |
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2023-04-07
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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江丰电子现发布 |
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2023-04-07
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召开2022年度股东大会 ,2023-04-28 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》
10.00 《关于调整非独立董事津贴方案的议案》
11.00 《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ,2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ,2023-04-07 |
拟披露年报 |
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2022-12-01
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第三届董事会第三十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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江丰电子现发布 |
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2022-11-24
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召开2022年度第7次临时股东大会 ,2022-12-09 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
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2022-11-24
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关于召开2022年第七次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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江丰电子现发布 |
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2022-10-27
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召开2022年度第6次临时股东大会 ,2022-11-11 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》 |
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2022-10-27
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召开2022年度第6次临时股东大会 ,2022-11-11 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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江丰电子现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ,2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-08-30
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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江丰电子现发布 |
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2022-07-06
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2021年年度分红,10派0.969072000(含税),税后10派0.969072登记日 ,2022-07-11 |
登记日,分配方案 |
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2022-07-06
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2021年年度分红,10派0.969072000(含税),税后10派0.969072红利发放日 ,2022-07-12 |
红利发放日,分配方案 |
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2022-07-06
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2021年年度分红,10派0.969072000(含税),税后10派0.969072除权日 ,2022-07-12 |
除权除息日,分配方案 |
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