证券代码：300666           证券简称：江丰电子          公告编号：2019-028




                 宁波江丰电子材料股份有限公司
 监事会关于第一期股票期权激励计划授予日激励对象人员
                           名单的核实意见

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，
对获授本次股票期权的激励对象进行审核，发表核查意见如下：
    本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符
合公司《第一期股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励
计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的条件已经成就。
    监事会同意公司第一期股票期权激励计划的授予日为 2019 年 3 月 15 日，向
200 名激励对象授予股票期权 1,464 万股。




                                      宁波江丰电子材料股份有限公司监事会
                                                           2019 年 3 月 18 日