宁波江丰电子材料股份有限公司

                   独立董事 2018 年度述职报告

                              KEY KE LIU

    作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
人 2018 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规
和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实履行独立董事
的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小
股东的合法权益。现将本人 2018 年度履行职责的情况汇报如下：


    一、2018 年度出席会议情况
    1、出席公司董事会会议及投票情况
    2018 年度，公司共召开了 7 次董事会，本人作为第二届董事会独立董事，
按时出席了 7 次会议，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情
况。在召开董事会前，本着严谨、负责的态度，本人主动了解和获取做出决策所
需的情况和资料，并与相关人员进行沟通。会上，本人认真听取和审议每一个议
案，积极参与讨论。本人认为，公司 2018 年董事会会议的召集、召开符合法定
程序，重大事项均履行了相关审批流程，董事会议案没有损害全体股东的利益。
因此，本人对参加的 2018 年董事会会议审议的全部议案均投了同意票，无提出
异议的事项，也无反对或弃权的情形。
    2、列席公司股东大会情况
    2018 年度，公司共召开了 2 次股东大会，本人列席 2 次会议。


    二、发表独立意见情况
    根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，
2018 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
    1、2018 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第五次会议召开，本人对《关于
续聘 2018 年度审计机构的议案》和《关于 2018 年日常关联交易额度和内容的
议案》发表了事前认可意见和独立意见，对《关于 2017 年度利润分配预案的议
案》、《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于
2017 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于调整独立董事薪酬的议案》、
《关于聘任总经理的议案》和《关于聘任董事会秘书的议案》发表了独立意见。
    2、2018 年 7 月 31 日，公司第二届董事会第六次会议召开，本人对《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
    3、2018 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第七次会议召开，本人对《2018 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、关于控股股东及其他关联方占用
公司资金、公司对外担保情况的事项发表了独立意见。
    4、2018 年 11 月 19 日，公司第二届董事会第九次会议召开，本人对《关于
对外投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》和《关于对拟参股企业的借款提
供担保的议案》发表了事前认可意见和独立意见。
    5、2018 年 12 月 21 日，公司第二届董事会第十次会议召开，本人对《关于
新设控股子公司暨关联交易的议案》和《关于变更募投项目实施地点暨关联交易
的议案》发表了事前认可意见和独立意见，对《关于变更部分募集资金用途的议
案》发表了独立意见。


    三、 董事会专门委员会履职情况
    本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《公司章程》、《董
事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，积极召集并组织薪酬委员会的日
常工作，审查公司董事、监事、高级管理人员的履职情况并对其进行年度绩效考
评，为公司董事、监事、高级管理人员的薪酬考核献言献策，进一步提高公司薪
酬考核的科学性。2018 年，公司共召开 2 次薪酬与考核委员会会议。
    本人担任董事会战略委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会战略委
员会实施细则》等相关规定，深入了解公司经营状况，就重大投资决策与公司管
理层进行沟通，对公司经营提出切实可行的建议，推动公司持续稳定地发展。2018
年，公司共召开 6 次战略委员会会议。
    本人担任董事会审计委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会审计委
员会实施细则》等相关规定，对公司财务审计报告、定期报告、审计部工作等相
关事项进行监控，与审计会计师进行沟通，审议内部审计部提交的年度审计计划
及相关报告，切实履行了审计委员会工作职责。2018 年，公司共召开 4 次审计
委员会会议。


    四、对公司进行现场调查的情况
    2018 年度，本人对公司进行了现场考察，了解公司的内部控制、生产经营
状况、募集资金使用和管理情况、董事会决议执行等情况，并与公司其他董事、
及监事和高级管理人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，时刻
关注行业动态及市场变化，积极对公司经营管理提出建议。


    五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
    1、报告期内，本人严格履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的
完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，
并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效
地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和
行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
    2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》
的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保
证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。


    六、其他工作情况
    1、未有提议召开董事会情况发生；
    2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
    3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。


    2019 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责。严格按照
法律、法规、《公司章程》等有关规定和要求，利用自身的专业知识和行业经验
为公司未来发展提供更多有建设性的建议；积极参与公司重大事项的讨论审议，
并为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用；加大对公司经
营状况的监督力度，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东特别是
中小股东的合法权益。




                                   宁波江丰电子材料股份有限公司董事会


                                            独立董事：


                                                      2019 年 4 月 24 日